605366 沪市 宏柏新材

证券代码：605366            证券简称：宏柏新材          公告编号：2021-060
          江西宏柏新材料股份有限公司

              关于设立分公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开
了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《江西宏柏新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、分公司情况

  拟设立分公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司上海分公司

  经营场所：上海市青浦区老沪青平公路 168 弄 550 号 1 室

  经营范围：硅烷偶联剂、高分子材料、高分子材料辅助材料、硅基材料、硅树脂、硅橡胶、绝热材料、气凝胶材料、复合材料、橡胶助剂、塑料添加剂、工业盐、专用化工设备、一般化学品的销售（以上项目不含危险化学品）；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上信息均以登记机关最终核准内容为准）

  二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

  1、本次设立分公司的目的及影响

  本次在上海设立分公司将充分利用上海的人才、资源和区位优势，进一步拓展公司销售网络和销售渠道，便于公司及时掌握市场前沿信息，优化公司全球客户服务体系，推进市场开拓；利用上海人才聚集的优势，加快高端人才引进，增强公司的盈利能力与核心竞争力，符合公司战略发展及未来经营需要。


  本次设立分公司不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  2、本次设立分公司可能存在的风险

  本次设立分公司事项经公司董事会审议通过后，尚需相关主管部门备案或审批，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次设立分公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致预期收益存在不确定性的风险。

  为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司董事长依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作，包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

  特此公告。

                                                江西宏柏新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2021 年 10 月 29 日