605339 沪市 南侨食品

    证券代码：605339      证券简称：南侨食品      公告编号：临 2022-084

          南侨食品集团（上海）股份有限公司

        关于变更注册资本、修订《公司章程》

              并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行修订。本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、变更公司注册资本

    公司于 2022 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事
会第十五次会议，审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2022年10月28日。公司于2022年12月1日完成2021年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，并于2022年12月2日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由427,654,412股增加 至 428,124,412 股，注册资本由人民币427,654,412元增加至428,124,412元。
二、《公司章程》的修订情况

  鉴于公司上述注册资本的变更情况，根据相关法律法规要求，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：

                修订前                            修订后

  第 七 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 七 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

  42,765.4412 万元。                  42,812.4412 万元。


  第 二 十 一 条  公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条  公 司 股 份 总 数 为
  42,765.4412 万股，均为人民币普通 42,812.4412 万股，均为人民币普通
  股。                              股。

  除上述修订条款外，其他条款保持不变。根据以上修订《公司章程》。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

  本次公司注册资本的变更及《公司章程》修订事项由董事会提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会或其授权的代理人办理相关工商变更登记、备案事宜。具体公司注册资本最终以市场监督管理局核准登记为准。
四、上网公告附件

  《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程（2022年12月）》
特此公告。

                                    南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
                                                            2022年12月14日