605339 沪市 南侨食品

    证券代码：605339      证券简称：南侨食品      公告编号：临 2021-030

          南侨食品集团（上海）股份有限公司

        关于变更经营范围、修订《公司章程》

              并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更经营范围，并对《公司章程》的相应条款进行修订。本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、公司经营范围变更情况

    公司因业务发展和经营需要，变更经营范围。

    变更前经营范围：许可项目：食品经营。一般项目：食品添加剂、食品机器设备、日用百货、化妆品、厨具卫具及日用杂品的批发、进出口、网上零售、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务；食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；商务信息咨询；自有房屋租赁；货物进出口。在国家允许外商投资的领域依法进行投资；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机构设备、办公设备和原材料和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；承接其母公司和关联公司的服务外包业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】


    变更后经营范围：许可项目：食品经营。一般项目：食品添加剂、食品机器设备、日用百货、化妆品、厨具卫具及日用杂品的批发、进出口、网上零售、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务；机械设备租赁；食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；商务信息咨询；自有房屋租赁；货物进出口。在国家允许外商投资的领域依法进行投资；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机构设备、办公设备和原材料和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；承接其母公司和关联公司的服务外包业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、《公司章程》的修订情况

  鉴于公司上述经营范围变更情况，根据相关法律法规要求，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：

                    修订前                                    修订后

  第十四条 公司的经营范围为：许可项目：食品  第十四条  公司的经营范围为：许可项目：食

  经营。一般项目：食品添加剂、食品机器设  品经营。一般项目：食品添加剂、食品机器设

  备、日用百货、化妆品、厨具卫具及日用杂品  备、日用百货、化妆品、厨具卫具及日用杂品

  的批发、进出口、网上零售、佣金代理（拍卖  的批发、进出口、网上零售、佣金代理（拍卖

  除外）及相关配套业务；食品科技领域内的技  除外）及相关配套业务；机械设备租赁；食品

  术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企  科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服

  业管理咨询；商务信息咨询；自有房屋租赁；  务、技术转让；企业管理咨询；商务信息咨

  货物进出口。在国家允许外商投资的领域依法  询；自有房屋租赁；货物进出口。在国家允许

  进行投资；受其所投资企业的书面委托（经董  外商投资的领域依法进行投资；受其所投资企

  事会一致通过），向其所投资企业提供下列服  业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投

  务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采  资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资

  购该企业自用的机构设备、办公设备和原材料  的企业从国内外采购该企业自用的机构设备、

  和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并  办公设备和原材料和在国内外销售其所投资企

  提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监  业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管

  督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其  理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间

  所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过  平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、


  程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管  销售和市场开发过程中的技术支持、员工培

  理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提  训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投

  供担保。为其投资者提供咨询服务，为其关联  资企业寻求贷款及提供担保。为其投资者提供

  公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策  咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的

  等咨询服务；承接其母公司和关联公司的服务  市场信息、投资政策等咨询服务；承接其母公

  外包业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配  司和关联公司的服务外包业务。（不涉及国营贸

  额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理  易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，

  申请）。 【依法须经批准的项目，经相关部门  按国家有关规定办理申请）。 【依法须经批准

  批准后方可开展经营活动】                  的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

                                              动】

  除上述修订条款外，其他条款保持不变。根据以上修订《公司章程》。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

  本次公司经营范围的变更及《公司章程》修订事项由董事会提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会或其授权的代理人办理相关工商变更登记、备案事宜。具体公司经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。
四、 上网公告附件

  《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程（2021年8月）》
特此公告。

                                    南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
                                                              2021年8月13日