605298 沪市 必得科技

证券代码：605298        证券简称：必得科技        公告编号：2024-020
          江苏必得科技股份有限公司

      关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会

  鉴于江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于近日届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会将由 8 名董事组成，其中独立董事3 名。董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

  现提名王坚群先生、张雪坚女士、丁胜先生、夏帮华先生、何明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，刘刚先生、麻一萱先生、张洪光先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（候选人简历均后附）

  经审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

    二、监事会

  鉴于公司第三届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会将由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。现提名刘洪群先生、陈晓媛女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，姜秋萍女士为公司第四届监事会职工代表监事候选人。（候选人简历均后附）

  经审查，上述监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规
定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规，规范性文件的相关规定，本次提名的董事候选人、监事候选人尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                            江苏必得科技股份有限公司
                                                    2024 年 4 月 29 日

  附件 1：王坚群先生简历

  王坚群，男，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕 7
月业于中央广播电视大学农林牧渔类农林管理类乡镇企业管理专业，大专学历。
1989 年 9 月-1993 年 12 月，就职于常州市医药公司；1994 年 3 月-2001 年 12 月，
任江阴市电讯器材二厂业务员；2002 年 3 月至 2015 年 5 月，任江阴市必得科技
发展有限公司执行董事、总经理；2015 年 5 月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事长、总经理。


    附件 2：何明先生简历：

  何明，男，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕
业于佳木斯大学材料成型及控制工程专业，本科学历。2007 年 7 月-2011 年 1 月，
任黑龙江农业工程职业学院自动化学院焊接教研室主任；2011 年 2 月-2013 年 2
月，任常州市百亿达尔轨道客车配件有限公司质量部焊接总监；2013 年 2 月至
2015 年 2 月，任常州天晟新材料股份有限公司工程部焊接总监；2015 年 3 月至
2016 年 5 月，任常州恒鼎轨道科技有限公司计划物控部副总工程师兼计划物控
部长；2016 年 5 月至 2018 年 5 月，任江苏必得科技股份有限公司研发部副部长；
2018 年 5 月至今任江苏必得科技股份有限公司副总经理。


    附件 3：丁胜先生简历：

  丁胜，男，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕
业于南京理工大学焊接工艺与设备专业，本科学历。2002 年 6 月-2008 年 9 月，
任常州飞机制造有限公司（现常州蓝翼飞机装备制造有限公司）一分厂、航空技
校焊接工程师、系主任、校长助理；2008 年 9 月-2009 年 9 月，任格力博集团常
州格腾园林机械制造有限公司 PIE（工艺整合部）经理；2009 年 9 月至 2018 年
1 月，任特瑞斯能源装备股份有限公司工程部、产品事业部、质量部经理；2018
年 2 月至 2018 年 5 月，就职于江苏必得科技股份有限公司生产部；2018 年 5 月
至今任江苏必得科技股份有限公司副总经理。


    附件 4：夏帮华先生简历：

  夏帮华，男，1982 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7
月毕业于常州工学院计算机科学与技术专业，本科学历。2007 年 6 月至 2015 年
5 月，任江阴市必得科技发展有限公司市场部职员、部长；2015 年 5 月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事、市场部部长。


    附件 5：张雪坚女士简历：

  张雪坚，女，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7
月毕业于云南财经大学会计学专业，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 9 月，任
云南铜业科技发展股份有限公司财务会计；2010 年 10 月至 2015 年 3 月，任江
苏宝利沥青股份有限公司财务会计；2015 年 4 月至今，任江苏必得科技股份有限公司财务副部长，部长。


    附件 6：张洪光先生简历：

  张洪光，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7
月毕业于山东经济学院，会计专业，本科学历。1991 年 8 月至 1994 年 3 月，任
淄博纺织大厦，会计员；1994 年 4 月至 2014 年 5 月，任中泰证券股份有限公司
经管总部业务经理、投资银行部高级业务经理；2014 年 6 月至 2019 年 7 月，任
国联证券股份有限公司场外市场部业务董事；2019 年 8 月至 2024 年 3 月，任华
英证券有限责任公司投资银行部业务董事；2024 年 4 月至今，自由职业。


    附件 7：刘刚先生简历：

  刘刚，男，1978 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业
于江南大学秘书专业，大专学历。1999 年 7 月至 2001 年 1 月，任江阴长仪集团
总经理办公室助理；2001 年 1 月至 2005 年 1 月任国联证券江阴营业部研发部经
理；2005 年 1 月至 2006 年 11 月任江苏建伟集团有限公司董事会办公室秘书；
2008 年 12 月至 2010 年 11 月任诺亚（中国）财富管理中心江阴分公司副总经理；
2010 年 12 月至 2020 年 5 月任江苏新暨阳集团有限公司投资总监、副总裁；2020
年 5 月至今任江阴银信投资有限公司总经理。


    附件 8：麻一萱先生简历：

  麻一萱，男，1958 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕
业于北方交通大学机车电传动专业，本科学历。1983 年 3 月至 1997 年 6 月，任
北京地铁运营公司车间主任、技术科长；1997 年 6 月至 2003 年 6 月，任北京地
铁车辆一公司总工程师；2003 年 6 月至 2009 年 10 月，任北京地铁车辆一公司
副总经理、总工程师；2009 年 10 月至 2018 年 10 月，任北京地铁四分公司副总
经理；2019 年 10 月至 2020 年 10 月，任北京地铁京成地铁公司技术总监；2020
年 12 学至今，任北京轨道交通学会专家。


    附件 9：姜秋萍女士简历

  姜秋萍，女，1978 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2023 年 7 月
毕业于江苏开放大学，大专学历。2003 年 2 月-2012 年 3 月，任月城派出所协警
员；2012 年 4 月-2015 年 4 月，任江苏必得科技股份有限公司财务部职工，2015
年 5 月至今，任江苏必得科技股份有限公司市场部职工。


    附件 10：陈晓媛女士简历

  陈晓媛，女，1991 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 6 月
毕业于江苏信息职业技术学院，大专学历。2014 年 4 月-2018 年 5 月，任江苏必
得科技股份有限公司财务内勤;2018 年 6 月至今，任江苏必得科技股份有限公司市场内勤。


    附件 11：刘洪群先生简历

  刘洪群，男，1990 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 6 月
毕业于江苏城市职业学院机电一体化专业，大专学历。2011 年 9 月至今，任江苏必得科技股份有限公司技术部主管。