605298 沪市 必得科技

证券代码：605298          证券简称：必得科技      公告编号：2024-028
          江苏必得科技股份有限公司

      第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
2024 年 5 月 14 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2024 年 5 月 28 日下午 16 点 30
分以现场方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

  1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

  经董事会审议，选举王坚群先生担任公司董事长。以上人选的任期与第四届董事会任期一致

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成的议案》

  经董事会审议，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员四个专门委员会，人员组成情况如下：

  1、战略委员会：成员为为王坚群、何明、麻一萱，其中王坚群担任主任委员；

  2、审计委员会：成员为张洪光、刘刚、夏帮华，其中张洪光担任主任委员；
  3、提名委员会：成员为麻一萱、刘刚、王坚群，其中麻一萱担任主任委员；
  4、薪酬与考核委员：成员为刘刚、丁胜、张洪光，其中刘刚担任主任委员。
  以上各专门委员会人选的任期与第四届董事会任期一致。


  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

  本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

  经董事会审议，决定聘任王坚群先生担任公司总经理，任期与第四届董事会任期一致（简历见附件）。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

  本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

  经董事会审议，决定聘任丁胜先生、何明先生、张雪坚女士担任公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致（简历见附件）。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

  本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

  经董事会审议，决定聘任张雪坚女士担任公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致（简历见附件）。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

  经董事会审议，决定聘任张雪坚女士担任公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致（简历见附件）。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

  经董事会审议，决定聘任孙喻钰女士担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、《江苏必得科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

  特此公告。


    江苏必得科技股份有限公司董事会
                  2024 年 5 月 29 日

  附件：高级管理人员简历

  王坚群，男，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕 7
月业于中央广播电视大学农林牧渔类农林管理类乡镇企业管理专业，大专学历。
1989 年 9 月-1993 年 12 月，就职于常州市医药公司；1994 年 3 月-2001 年 12
月，任江阴市电讯器材二厂业务员；2002 年 3 月至 2015 年 5 月，任江阴市必得
科技发展有限公司执行董事、总经理；2015 年 5 月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事长、总经理。

  何明，男，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕
业于佳木斯大学材料成型及控制工程专业，本科学历。2007 年 7 月-2011 年 1
月，任黑龙江农业工程职业学院自动化学院焊接教研室主任；2011 年 2 月-2013年 2 月，任常州市百亿达尔轨道客车配件有限公司质量部焊接总监；2013 年 2
月至 2015 年 2 月，任常州天晟新材料股份有限公司工程部焊接总监；2015 年 3
月至 2016 年 5 月，任常州恒鼎轨道科技有限公司计划物控部副总工程师兼计划
物控部长；2016 年 5 月至 2018 年 5 月，任江苏必得科技股份有限公司研发部副
部长；2018 年 5 月至今任江苏必得科技股份有限公司副总经理。

  张雪坚，女，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7
月毕业于云南财经大学会计学专业，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 9 月，任
云南铜业科技发展股份有限公司财务会计；2010 年 10 月至 2015 年 3 月，任江
苏宝利沥青股份有限公司财务会计；2015 年 4 月至今，任江苏必得科技股份有限公司财务副部长，部长。


  丁胜，男，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕
业于南京理工大学焊接工艺与设备专业，本科学历。2002 年 6 月-2008 年 9 月，
任常州飞机制造有限公司（现常州蓝翼飞机装备制造有限公司）一分厂、航空技
校焊接工程师、系主任、校长助理；2008 年 9 月-2009 年 9 月，任格力博集团常
州格腾园林机械制造有限公司 PIE（工艺整合部）经理；2009 年 9 月至 2018 年
1 月，任特瑞斯能源装备股份有限公司工程部、产品事业部、质量部经理；2018
年 2 月至 2018 年 5 月，就职于江苏必得科技股份有限公司生产部；2018 年 5 月
至今任江苏必得科技股份有限公司副总经理。