605298 沪市 必得科技

证券代码：605298          证券简称：必得科技        公告编号：2024-029
          江苏必得科技股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于
2024 年 5 月 14 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2024 年 5 月 28 日下午 17 点以现
场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席陈晓媛女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

  1、审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》。

  同意选举陈晓媛女士为第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

  表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  三、报备文件

  1、《江苏必得科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

  特此公告。

                                      江苏必得科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 5 月 29 日