605298 沪市 必得科技

证券代码：605298          证券简称：必得科技        公告编号：2021-025
      江苏必得科技股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
2021 年 5 月 11 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2021 年 5 月 24 日上午 9 点 30 分
在公司五楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

  1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

  同意选举王坚群先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  2、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成的议案》

  同意选举产生第三届董事会各专门委员会成员及召集人如下：

  战略委员会：成员为王坚群、夏帮华、张元，其中王坚群担任主任委员；
  审计委员会：成员为汤双喜、彭程、徐作骏，其中徐作骏担任主任委员；
  提名委员会：成员为彭程、张元、王坚群，其中张元担任主任委员；


  薪酬与考核委员：成员为刘英、彭程、徐作骏，其中彭程担任主任委员。
  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

  同意聘任王坚群为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

  同意聘任丁胜、何明、汤双喜为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  5、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

  同意聘任汤双喜为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  同意聘任汤双喜为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

  汤双喜先生已经取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  同意聘任孙喻钰为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议附件
独立董事意见。
特此公告。

                                  江苏必得科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 24 日
候选人简历：

  王坚群，男，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕 7
月业于中央广播电视大学农林牧渔类农林管理类乡镇企业管理专业，大专学历。
1989 年 9 月-1993 年 12 月，就职于常州市医药公司；1994 年 3 月至 2001 年 12
月，任江阴市电讯器材二厂业务员；2002 年 3 月至 2015 年 5 月，任江阴市必得
科技发展有限公司执行董事、总经理；2015 年 5 月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事长、总经理。

  何明，男，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕
业于佳木斯大学材料成型及控制工程专业，本科学历。2007 年 7 月至 2011 年 1
月，任黑龙江农业工程职业学院自动化学院焊接教研室主任；2011 年 2 月至 2013年 2 月，任常州市百亿达尔轨道客车配件有限公司质量部焊接总监；2013 年 2
月至 2015 年 2 月，任常州天晟新材料股份有限公司工程部焊接总监；2015 年 3
月至 2016 年 5 月，任常州恒鼎轨道科技有限公司计划物控部副总工程师兼计划
物控部长；2016 年 5 月至 2018 年 5 月，任江苏必得科技股份有限公司研发部副
部长；2018 年 5 月至今任江苏必得科技股份有限公司副总经理。

  丁胜，男，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕
业于南京理工大学焊接工艺与设备专业，本科学历。2002 年 6 月至 2008 年 9 月，
任常州飞机制造有限公司（现常州蓝翼飞机装备制造有限公司）一分厂、航空技
校焊接工程师、系主任、校长助理；2008 年 9 月至 2009 年 9 月，任格力博集团
常州格腾园林机械制造有限公司 PIE（工艺整合部）经理；2009 年 9 月至 2018
年 1 月，任特瑞斯能源装备股份有限公司工程部、产品事业部、质量部经理；2018
年 2 月至 2018 年 5 月，就职于江苏必得科技股份有限公司生产部；2018 年 5 月
至今任江苏必得科技股份有限公司副总经理。

  汤双喜，男， 1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7
月毕业于南京财经大学涉外会计专业，大学学历，高级会计师、注册会计师。1995
年 8 月-2000 年 12 月，任江阴市滨江建筑安装工程有限公司主办会计；2001 年
1 月-2003 年 12 月，任无锡安信会计事务所项目助理、经理；2004 年 1 月至 2008
年 7 月，任江阴诚信会计事务所项目经理、部主任；2008 年 8 月至 2011 年 1 月，
任江苏宝利沥青股份有限公司财务负责人；2011 年 2 月至 2014 年 7 月，任江阴
力博医药生物技术有限公司财务总监；2014 年 8 月至 2015 年 5 月，任江阴市必
得科技发展有限公司财务总监；2015 年 5 月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。