605298 沪市 必得科技

证券代码：605298          证券简称：必得科技        公告编号：2021-012
      江苏必得科技股份有限公司

  关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会

  鉴于江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于近日届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会将由 8 名董事组成，其中独立董事3 名。董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

  现提名王坚群先生、刘英女士、汤双喜先生、夏帮华先生、薛晓明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，彭程先生、张元先生、徐作骏先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（候选人简历均后附）

  经审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

    二、监事会

  鉴于公司第二届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第
三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。现提名李碧玉女士、姜荷娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，肖兵为公司第三届监事会职工代表监事候选人。（候选人简历均后附）

  经审查，上述监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规，规范性文件的相关规定，本次提名的董事候选人、监事候选人尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                            江苏必得科技股份有限公司
                                                    2021 年 4 月 20 日

    附简历：

    非独立董事简历

  1、王坚群，男，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年
毕 7 月业于中央广播电视大学农林牧渔类农林管理类乡镇企业管理专业，大专学
历。1989 年 9 月-1993 年 12 月，就职于常州市医药公司；1994 年 3 月-2001 年
12 月，任江阴市电讯器材二厂业务员；2002 年 3 月至 2015 年 5 月，任江阴市必
得科技发展有限公司执行董事、总经理；2015 年 5 月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事长、总经理。

  2、刘英，女， 1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7
月毕业于中央广播电视大学农林牧渔类农林管理类乡镇企业管理专业，大专学
历。1989 年 3 月-2001 年 12 月，就职于常州市元件六厂；2002 年 4 月至 2015
年 5 月，任江阴市必得科技发展有限公司行政人事部部长；2015 年 5 月至今，
任江苏必得科技股份有限公司董事、行政人事部部长。

  3、汤双喜，男， 1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年
7 月毕业于南京财经大学涉外会计专业，大学学历，高级会计师、注册会计师。
1995 年 8 月-2000 年 12 月，任江阴市滨江建筑安装工程有限公司主办会计；2001
年 1 月-2003 年 12 月，任无锡安信会计事务所项目助理、经理；2004 年 1 月-2008
年 7 月，任江阴诚信会计事务所项目经理、部主任；2008 年 8 月-2011 年 1 月，
任江苏宝利沥青股份有限公司财务负责人；2011 年 2 月-2014 年 7 月，任江阴力
博医药生物技术有限公司财务总监；2014 年 8 月至 2015 年 5 月，任江阴市必得
科技发展有限公司财务总监；2015 年 5 月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

  4、 夏帮华，男，1982 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007
年 7 月毕业于常州工学院计算机科学与技术专业，本科学历。2007 年 6 月至 2015
年 5 月，历任江阴市必得科技发展有限公司市场部职员、部长；2015 年 5 月至
今，任江苏必得科技股份有限公司董事、市场部部长。

  5、薛晓明，男，1977 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年
7 月毕业于北京科技大学金属加工专业，大专学历。2000 年 2 月-2004 年 2 月，

任江阴市恒鼎特钢制品有限公司工程师；2004 年 2 月-2015 年 5 月，任江阴市必
得科技发展有限公司技术部部长；2015 年 5 月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事、技术部部长。

    独立董事简历

  1、彭程，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外水久居留权，大学学
历。2004 年 7 月至 2006 年 6 月，任第一太平戴维斯（中国）物业服务有限公
司外企租赁部，经理；2006 年 6 月至 2007 年 4 月，任华泰证券证券经纪部，
法务；2007 年 5 月至 2011 年 11 月，任上海市民联律师事务所资本市场部，专
职律师；2011 年 11 月至 2016 年 4 月，任上海市锦天城律师事务所资本市场部，
资深律师；2016 年 4 月至今，任天达共和律师事务所资本市场部，合伙人；2018年 11 月至今，任江苏必得科技股份有限公司，独立董事。

  2、张元，男，1958 年 3 月 30 日出生，中国国籍，无境外水久居留权，硕
士研究生学历。1977 年 3 月至 1979 年 3 月，任北京卢沟桥农场，农工；1983
年 3 月至 2007 年 12 月，任北京地铁车辆厂，厂长；2007 年 12 月至 2011 年 8
月，任北京地铁运营有限公司车辆部，车辆部部长、副总经理；2011 年 8 月至2018 年 3 月，任北京地铁运营有限公司运营技术研发中心，主任、副总工程师；
2018 年 3 月，退休；2018 年 11 月至今，任江苏必得科技股份有限公司，独立
董事。

  3、徐作骏，男，1971 年 10 月 8 日出生，中国国籍，无境外水久居留权，
大专学历。1993 年 8 月至 1995 年 12 月，任江阴市经济协作集团公司财务部，
主办会计；1996 年 1 月至 1999 年 12 月，任江阴市审计事务所审计部，部门经
理；2000 年 1 月至 2003 月 12 月，任江阴诚信会计师事务所有限公司，副所长；
2003 年 12 月至今，任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江阴分所负责人；
2003 年 12 月至今 ，任江阴骏友信息技术有限公司董事长；2012 年 1 月至今，
任江阴骏友电子股份有限公司董事长。2018 年 11 月至今，任江苏必得科技股份有限公司，独立董事；2020 年 5 月至今，任无锡翔龙环球科技股份有限公司独立董事。


    监事简历

  1、李碧玉，女，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 1997 年
7 月毕业于西安矿业机械学院机械设计与制造专业，本科学历。1997 年 4 月-2000
年 8 月，就职于无锡市煤矿机械厂；2000 年 9 月-2006 年 6 月，自由职业者；2006
年 7 月至 2015 年 5 月，历任江阴市必得科技发展有限公司采购部职员、部长；
2015 年 5 月至今，任江苏必得科技股份公司监事会主席、采购部部长。

  2、姜荷娟，女， 1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。1994 年 9 月至 1997 年 12 月，任江阴市月城节能油厂财务部，助理会计；
2000 年 2 月至 2004 年 3 月，任江阴市金宏除锈磨料有限公司财务部，主办会计；
2004 年 4 月至 2015 年 5 月，任江阴市必得科技发展有限公司财务部，会计、财
务部长；2015 年 5 月至 2018 年 5 月，任江苏必得科技股份有限公司财务部部长；
2018 年 5 月至今任江苏必得科技股份有限公司监事；2018 年 11 月至今任江苏必
得科技股份有限公司内审部部长。

  3、肖兵，男，1985 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7
月毕业于江南大学工程监理专业，大专学历。2007 年 7 月-2009 年 4 月，任上海
中远集团发展有限公司装配工人；2009 年 5 月-2010 年 9 月，任常州市节节高科
技发展有限公司焊接工人；2010 年 10 月至 2015 年 5 月，任江阴市必得科技发
展有限公司焊接技师，2015 年 5 月至今，任江苏必得科技股份公司监事、生产部职工。