605289 沪市 罗曼股份

证券代码：605289          证券简称：罗曼股份        公告编号：2021-040

            上海罗曼照明科技股份有限公司

          第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况：

  上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2021 年 9 月 30 日下午 14:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 9 月 24 日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9
名，实际出席 9 名。

  会议由孙凯君董事长主持，全体监事、高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况：

  1、审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》。

  结合目前募集资金进展情况、公司发展战略规划的要求，公司将募投项目“研
发及设计展示中心项目”的实施地点，即在原实施地点“公司目前办公场址周边”
的基础上，增加“成都市金牛区”为该募投项目实施地点。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目新增实施地点的
公告》（公告编号：2021-042）。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公
司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                          上海罗曼照明科技股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                  2021 年10 月 9 日