605277 沪市 新亚电子

证券代码：605277      证券简称：新亚电子        公告编号：2024—043
            新亚电子股份有限公司

 关于公司注册资本变更及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，具体内容如下：
一、 公司注册资本变更情况

  公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会
第二十一次会议，2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过
《关于公司 2023 年利润分配及公积金转增股本预案的议案》，2023 年度权益分
派方案为每 10 股分红 2 元（税前），转增 2 股。公司于 2024 年 6 月 6 日披露
《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024—031），确定股权登记日
为 2024 年 6 月 12 日，转增股本上市时间为 2024 年 6 月 13 日。2024 年 6 月 13
日，公司转增股本上市。本次转股以公司总股本 264,491,984 股为基数，转股后总股本为 317,390,381 股。公司注册资本将由 264,491,984 元变更为317,390,381 元。

二、 公司章程的修改情况

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司2023年年度权益分派后注册资本的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：

              修改前                              修改后

 第六条 公司注册资本为人民币          第六条 公司注册资本为人民币

 26449.1984万元。                    31739.0381万元。

 第二十条 公司股份总数为26,449.1984  第二十条 公司股份总数为31,739.0381
 万股，均为人民币普通股。            万股，均为人民币普通股。

  公司章程其他条款不变，公司将于股东大会审议通过后及时办理变更登记和备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为准。

  修改后的《新亚电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、 上网公告附件

  《新亚电子股份有限公司章程》（2024年6月修订）

  特此公告。

                                        新亚电子股份有限公司董事会
                                              2024 年 6 月 27 日