605255 沪市 天普股份

证券代码：605255        证券简称：天普股份      公告编号：2021-025
    宁波市天普橡胶科技股份有限公司

    第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第二届监事会第三次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
  （二）本次会议已于 2021 年 11 月 18 日以书面和电话方式发出
通知。

  （三）本次会议于 2021 年 11 月 29 日下午 14：30 点在公司会议
室以现场方式召开。

  （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  （五）本次会议由公司监事会主席张山山先生主持,董事会秘书王晓颖女士列席会议。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。


  表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

  经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作的要求。此次变更会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021 年度财务审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于变更会计师事务所公告》。

  特此公告。

                      宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会
                                        2021 年 11 月 30 日