605255 沪市 天普股份

证券代码：605255        证券简称：天普股份        公告编号：2021-024
  宁波市天普橡胶科技股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届董事会第三次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

  （二）本次会议已于 2021 年 11 月 18 日以书面和邮件方式发出
通知。

  （三）本次会议于 2021 年 11 月 29 日下午 13 点在公司会议室以
现场表决方式召开。

  （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

  （五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

    二、 董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

  表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

  公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。


  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《宁波
  市天普橡胶科技股份有限公司关于变更会计师事务所公告》。
  （二）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、 上网公告附件

  1、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意
  见》。

  2、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可
  意见》。

  特此公告。

                      宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 30 日