证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-041
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改
革的意见》、中国证监会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》
（证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交
易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》，上海永茂泰汽车科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第五十条 第五十条
独立董事有权向董事会提议召开临时股 独立董事有权向董事会提议召开临时股
东大会。对独立董事要求召开临时股东大 东大会。独立董事提议召开临时股东大会
会的提议，董事会应当根据法律、行政法 的，应当经全体独立董事过半数同意。对
规和本章程的规定，在收到提议后十日内 独立董事要求召开临时股东大会的提议，
作出同意或不同意召开临时股东大会的 董事会应当根据法律、行政法规和本章程
书面反馈意见。 的规定，在收到提议后十日内作出同意或
不同意召开临时股东大会的书面反馈意
董事会同意召开临时股东大会的，将在作 见。
出董事会决议后的五日内发出召开股东
大会的通知；董事会不同意召开临时股东 董事会同意召开临时股东大会的，将在作
大会的，将说明理由并公告。 出董事会决议后的五日内发出召开股东
大会的通知；董事会不同意召开临时股东
大会的，将说明理由并公告。
2 第八十四条 第八十四条
董事、监事候选人名单以提案的方式提请 董事、监事候选人名单以提案的方式提请
股东大会表决。 股东大会表决。
序号 修订前 修订后
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
应当实行累积投票制。 应当实行累积投票制。选举独立董事时中
小股东的表决情况应当单独计票并披露。
前款所称累积投票制是指股东大会在选
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 前款所称累积投票制是指股东大会在选
董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选
有的表决权可以集中使用。 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥
有的表决权可以集中使用。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的
简历和基本情况。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的
简历和基本情况。公司最迟应当在发布召
董事、非职工代表监事候选人由董事会、 开关于选举独立董事的股东大会通知公
监事会提名或由单独或合并持有公司 3% 告时，将所有独立董事候选人的有关材料
以上股份的股东提名，单独或合并持有公 报送上海证券交易所，并披露相关声明与
司 1%以上股份的股东也可以提出独立董 承诺和提名委员会的审查意见，并保证相
事候选人，提交股东大会选举。 关报送材料和公告内容的真实、准确、完
整。
职工代表监事候选人由公司工会提名，提
交职工代表大会选举。 董事、非职工代表监事候选人由董事会、
监事会提名或由单独或合并持有公司 3%
股东大会采用累积投票制选举董事、监事 以上股份的股东提名，单独或合并持有公
时，应按以下规定进行： 司 1%以上股份的股东也可以提出独立董
事候选人，提交股东大会选举。依法设立
(一)股东大会选举董事或监事时，每一股 的投资者保护机构可以公开请求股东委
份拥有与应选董事或监事人数相同的表 托其代为行使提名独立董事的权利。
决权，即：每位股东累积表决权数＝其持
有的有表决权股份数×应选董事或监事 前款规定的提名人不得提名与其存在利
人数。股东大会进行多轮选举时，应当根 害关系的人员或者有其他可能影响独立
据每轮选举应选董事或监事人数，重新计 履职情形的关系密切人员作为独立董事
算股东累积表决权数； 候选人。
(二)选举非独立董事、独立董事、监事应
分别计算累积表决权数，并分项按累积投 职工代表监事候选人由公司工会提名，提
票制进行表决； 交职工代表大会选举。
(三)股东拥有的表决权可以集中使用投
给某一位候选人，也可以均等或不均等地 股东大会采用累积投票制选举董事、监事
投给多位候选人，但分别投出的表决权数 时，应按以下规定进行：
之和不得超过累积表决权总数，否则，该
表决票无效； (一)股东大会选举董事或监事时，每一股
(四)当选董事或监事按所获得的表决权 份拥有与应选董事或监事人数相同的表
数从高到低确定，当选董事或监事获得的 决权，即：每位股东累积表决权数＝其持
表决权数应超过出席股东大会股东持有 有的有表决权股份数×应选董事或监事
的有表决权股份数的半数； 人数。股东大会进行多轮选举时，应当根
(五)两名以上董事或监事候选人获得的 据每轮选举应选董事或监事人数，重新计
序号 修订前 修订后
表决权数相等且不能全部入选的，股东大 算股东累积表决权数；
会应继续对该等候选人进行表决直至确 (二)选举非独立董事、独立董事、监事应
定当选董事或监事，但选举轮次总计不得 分别计算累积表决权数，并分项按累积投
超过三轮。 票制进行表决；
(六)如当选董事或监事未达到股东大会 (三)股东拥有的表决权可以集中使用投
应选董事或监事人数的： 给某一位候选人，也可以均等或不均等地
1、已当选董事或监事的表决结果继续有 投给多位候选人，但分别投出的表决权数
效，股东大会应继续对其余候选人进行表 之和不得超过累积表决权总数，否则，该
决直至当选董事或监事达到应当选董事 表决票无效；
或监事人数，但选举轮次总计不得超过三 (四)当选董事或监事按所获得的表决权
轮； 数从高到低确定，当选董事或监事获得的
2、股东大会经三轮选举，当选董事或监 表决权数应超过出席股东大会股东持有
事少于股东大会应选董事或监事人数的， 的有表决权股份数的半数；
公司将按照本章程的规定在以后召开的 (五)两名以上董事或监事候选人获得的
股东大会上对空缺的董事或监事进行选 表决权数相等且不能全部入选的，股东大
举。 会应继续对该等候选人进行表决直至确
(七)已当选董事和留任董事合计仍低于 定当选董事或监事，但选举轮次总计不得
法定最低人数或公司章程规定的最低人 超过三轮。
数的： (六)如当选董事或监事未达到股东大会
1、已当选董事的表决结果仍然有效，已 应选董事或监事人数的：
当选董事在当选董事和留任董事合计达 1、已当选董事或监事的表决结果继续有
到法定最低人数和公司章程规定的最低 效，股东大会应继续对其余候选人进行表
人数时就任，在当选董事就任前，拟离任 决直至当选董事或监事达到应当选董事
董事仍应当依照法律、行政法规和本章程 或监事人数，但选举轮次总计不得超过三
的规定履行董事职务； 轮；
2、当选独立董事已达到本章程规定的独 2、股东大会经三轮选举，当选董事或监
立董事人数的，当选独立董事不适用上述 事少于股东大会应选董事或监事人数的，
就任时间的规定，当选独立董事在本章程 公司将按照本章程的规定在以后召开的
第九十五条规定的时间就任，拟离任独立 股东大会上对空缺的董事或监事进行选
董事在当选独立董事就任时离任； 举。
3、董事会应在股东大会结束后 15 日内召 (七)已当选董事和留任董事合计仍低于
开会议，再次召集股东大会选举缺额董 法定最低人数或公司章程规定的最低人
事。 数的：
1、已当选董事的表决结果仍然有效，已
当选董事在当选董事和留任董事合计达
到法定最低人数和公司章程规定的最低
人数时就任，在当选董事就任前，拟离任
董事仍应当依照法律、行政法规和本章程
的规定履行董事职务；
2、当选独立董事已达到本章程规定的独
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