证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-032
三人行传媒集团股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划草案摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股票数量 477,500 股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 101,407,289 股的 0.47%。其中首次授予 382,000 股，占本次授予限制性股票总量的 80.00%，占当前公司股本总额的 0.38%；预留 95,500 股，占本次授予限制性股票总量的20.00%，占当前公司股本总额的 0.09%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“三人行”、“公司”或“本公司”）
上市日期：2020 年 5 月 28 日
注册地址：陕西省西安市高新区唐延南路都市之门 C 座 302B 室
注册资本：人民币 10,140.7289 万元
法定代表人：钱俊冬
经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查；会议及展览服务；项目策划与公关服务；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；机械设备租赁；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；家具销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第二类增值电信业务；演出经纪。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（二）董事会、监事会、高级管理人员构成情况
公司本届董事会由 7 名董事构成，分别是：董事长钱俊冬，董事王川、张昊、郭献维，独立董事丁俊杰、刘守豹、廖冠民。
公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席代秀菊，职工代表监事王蕾，监事张珊。
公司现任高级管理人员共 5 人，分别是：总经理钱俊冬，副总经理、核心技术人员王川，副总经理张昊，财务总监陈胜，董事会秘书李达。
（三）最近三年业绩情况
主要会计数据 2022年 2021年 2020年
总资产（元） 5,307,487,463.86 3,209,613,710.56 2,432,708,653.17
归属于上市公司股东 2,577,599,922.50 2,007,180,656.87 1,689,929,864.37
的净资产（元）
营业收入（元） 5,652,989,886.31 3,570,965,777.10 2,807,747,169.33
归属于母公司股东的 736,368,075.01 504,980,176.52 362,824,586.91
净利润（元）
归属于母公司股东的
扣除非经常性损益的 502,052,727.22 462,653,338.28 346,945,745.23
净利润（元）
经营活动产生的现金 -154,772,756.35 295,402,278.84 115,853,312.98
流量净额（元）
主要财务指标 2022 年 2021 年 2020 年
基本每股收益（元/股） 8.35 7.25 5.86
稀释每股收益（元/股） 8.35 7.25 5.86
扣除非经常性损益后
的基本每股收益（元/ 5.69 6.64 5.61
股）
归属于上市公司股东 25.42 28.81 24.25
的每股净资产（元/股）
加权平均净资产收益 32.30 27.61 33.52
率（%）
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收 22.02 25.29 32.05
益率（%）
二、股权激励计划目的
近年来，公司凭借稳定的管理团队、优秀的行业人才、突出的广告创意能力及服务众多知名客户的专业经验等综合优势，持续赢得客户信赖，并驱动公司业绩快速增长。未来，公司为持续做好行业人才储备及对优秀人才的科学有效管理等工作，以夯实公司发展基础；通过此次新一轮股权激励的实施，将为公司后续业绩的快速增长及新业务方向的开拓，积淀稳定而充分的人才储备，同时为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中层管理人员及业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
（一）股权激励方式
本激励计划的激励方式为限制性股票。
（二）标的股票来源
公司将通过向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票作为本激励计划的股票来源。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予的限制性股票数量 477,500 股，占本激励计划草案公告时
公司股本总额 101,407,289 股的 0.47%。其中首次授予 382,000 股，占本次授予限
制性股票总量的 80.00%，占当前公司股本总额的 0.38%；预留 95,500 股，占本次授予限制性股票总量的 20.00%，占当前公司股本总额的 0.09%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过本计划及公司其他在有效期内的股权激励计划（如有）累计获授的限制性股票数量未超过公司股本总额的 1%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
（1）本激励计划激励对象为公司部分董事、中层管理人员及业务骨干，均在不同岗位起到了先锋模范作用，并作出了突出贡献；
（2）本激励计划激励对象截至董事会确定的首次授予日均在公司入职工作至少一年以上；
（3）本激励计划激励对象均深刻认同公司企业文化和创业精神，为公司业绩持续增长发挥了引领能力、贡献了卓越力量；
（4）本激励计划激励对象需对公司未来的业绩增长、新业务开拓方向，具有不可替代的重要作用，有潜力作出更大贡献。
（二）激励对象的范围
本激励计划首次授予涉及的激励对象共计 44 人，为公司部分董事、中层管理人员及业务骨干。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的有效期内与公司（或控股子公司）具有劳动关系。
预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留授予部分的激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
（三）激励对象名单及拟授出权益分配情况
序 获授的限制 占授予限制 占本激励计划
号 姓名 职务 性股票数量 性股票总数 公告日股本总
（股） 的比例 额的比例
1 郭献维 董事 250,000 52.356% 0.247%
2 谢娇 证券事务代表 50,000 10.471% 0.049%
3 李兰冰 数字营销事业群总经理 10,000 2.094% 0.010%
4 程姝华 电视媒体营销事业部总经理 5,000 1.047% 0.005%
5 于龙 客户群总监 3,000 0.628% 0.003%
6 张妍 客户总监 3,000 0.628% 0.003%
7 王楠 客户副总监 3,000 0.628% 0.003%
8 孙飞雪 数字营销事业群副总经理 3,000 0.628% 0.003%
9 吕晴霞 高级财务经理 2,000 0.419% 0.002%
10 齐维领 高级法务经理 2,000 0.419% 0.002%
11 王晓宇 高级投融资经理 2,000 0.419% 0.002%
12 赫晓勇 采购总监 2,000 0.419% 0.002%
13 王紫恩 客户副总监 2,000 0.419% 0.002%
14 胡琳 客户副总监 2,000 0.419% 0.002%
15 廖兰 客户总监 2,000 0.419% 0.002%
16 张艳茹 客户总监 2,000 0.419% 0.002%
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