605168 沪市 三人行

证券代码：605168          证券简称：三人行      公告编号：2021-067
          三人行传媒集团股份有限公司

        第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

    （二）本次会议已于 2021 年 9 月 28 日以书面和电话方式发出通知。

    （三）本次会议于 2021 年 10 月 8 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。

    （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理
人员列席了会议。

    （五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

    （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-068）。


    （二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

    特此公告。

                                    三人行传媒集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 9 日