证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2022-040
西上海汽车服务股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：通讯会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,012,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0053
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长朱燕阳先生主持，会议采用通讯会议与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李加宝先生出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A 股 100,010,400 99.9982 1,800 0.0018 0 0.0000
2、议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,010,400 99.9982 1,800 0.0018 0 0.0000
3、议案名称：关于 2021 年财务决算以及 2022 年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,010,400 99.9982 1,800 0.0018 0 0.0000
4、议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,010,400 99.9982 1,800 0.0018 0 0.0000
5、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 28,640,790 99.9937 800 0.0027 1,000 0.0036
6、议案名称：关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,010,400 99.9982 1,800 0.0018 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,010,400 99.9982 800 0.0007 1,000 0.0011
8、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,010,400 99.9982 1,800 0.0018 0 0.0000
9、议案名称：关于《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,010,400 99.9982 1,800 0.0018 0 0.0000
10、议案名称：关于《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,010,400 99.9982 1,800 0.0018 0 0.0000
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,010,400 99.9982 1,800 0.0018 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
4 关于 2021 年度 4,354,920 99.9586 1,800 0.0414 0 0.0000
利润分配方案
的议案
5 关于预计 2022 4,354,920 99.9586 800 0.0183 1,000 0.0231
年度日常关联
交易的议案
7 关于续聘公司 4,354,920 99.9586 800 0.0183 1,000 0.0231
2022 年度审计
机构的议案
8 关于变更募集 4,354,920 99.9586 1,800 0.0414 0 0.0000
资金投资项目
的议案
9 关于《西上海汽 4,354,920 99.9586 1,800 0.0414 0 0.0000
车服务股份有
限公司 2022 年
限制性股票激
励计划（草案）》
及其摘要的议
案
10 关于《西上海汽 4,354,920 99.9586 1,800 0.0414 0 0.0000
车服务股份有
限公司 2022 年
限制性股票激
励计划实施考
核管理办法》的
议案
11 关于提请股东 4,354,920 99.9586 1,800 0.0414 0 0.0000
大会授权董事
会 办 理 公 司
2022 年限制性
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