证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2022-025
奥锐特药业股份有限公司
2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：定向发行
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象
授予的限制性股票数量为 529.5 万股，约占本激励计划草案公告时公司
股本总额 40,100 万股的 1.32%。本激励计划不设置预留权益。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：奥锐特药业股份有限公司
注册地址：浙江省天台县八都工业园区
注册资本：肆亿零壹佰万元整
经营范围：化学药品原料药、化学药品制剂、化学原料和化学制品研发、制造（以上产品不含危险化学品和易制毒化学品）及相关技术服务、技术转让、售后服务及仓储；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）公司董事会、监事会、高管人员构成情况
序号 姓名 职务
1 彭志恩 董事长
2 褚义舟 副董事长
3 邱培静 董事
4 李建文 董事
5 褚定军 董事、总经理
6 王国平 董事、副总经理
7 杨立荣 独立董事
8 刘凤珍 独立董事
9 潘 桦 独立董事
10 金 平 监事会主席
11 杨 航 监事
12 杨丽微 职工代表监事
13 李芳芳 董事会秘书
14 张丽琴 副总经理
15 王袖玉 副总经理、财务总监
16 陈杰明 副总经理
17 赵珍平 副总经理
18 信铭雁 副总经理
（三）公司近三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
主要会计数据 2021 年 2020 年 2019 年
营业收入 803,362,668.37 721,440,229.88 581,632,761.51
归属于上市公司股东的净利润 168,713,891.23 157,227,222.39 186,130,277.81
归属于上市公司股东的扣除非 163,395,958.23 152,038,673.07 146,047,573.83
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 201,570,616.26 214,481,140.46 179,903,617.01
2021 年末 2020 年末 2019 年末
归属于上市公司股东的净资产 1,506,246,880.11 1,385,232,437.06 977,283,198.52
总资产 1,721,433,332.79 1,533,212,830.38 1,100,247,816.67
主要财务指标 2021 2020 年 2019 年
基本每股收益（元／股） 0.42 0.42 0.52
稀释每股收益（元／股） 0.42 0.42 0.52
扣除非经常性损益后的基本每 0.41 0.41 0.41
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 11.69 14.28 21.09
扣除非经常性损益后的加权平 11.33 13.81 16.55
均净资产收益率（%）
二、股权激励计划的目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心管理人员、核心骨干等公司（含分子公司，下同）核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《奥锐特药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励工具为限制性股票。
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
四、拟授予的权益数量
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 529.5 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,100 万股的 1.32%。本激励计划不设置预留权益。
公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。
在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予数量将根据本激励计划的规定予以相应的调整。
五、股权激励计划激励对象范围及分配
（一）激励对象确定的依据
1、激励对象确定的法律依据
本计划的激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为在公司任职的高级管理人员、核心管理人员、核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员。不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的范围
本计划的激励对象共计 87 人，包括：
1、公司的高级管理人员；
2、公司核心管理人员、核心骨干；
3、董事会认为需要激励的其他人员。
以上激励对象中，高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的有效期内于公司任职并签署劳动合同或聘用合同。
（三）激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的限制性股 占本次拟授予限制 占本计划草案公
激励对象姓名 职务 票数量（股） 性股票总数的比例 告日股本总额的
（％） 比例（％）
张丽琴 副总经理 180,000 3.40 0.04
赵珍平 副总经理 250,000 4.72 0.06
公司核心管理人员、核心骨干和
董事会认为需要激励的其他人员 4,865,000 91.88 1.21
（85 人）
小 计 5,295,000 100.00 1.32
注：上表中数值若出现合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成
（四）若在本激励计划实施过程中，激励对象发生不符合《管理办法》及本激励计划规定的情况时，公司将终止其参与本激励计划的权利，以本激励计划规定原则回购注销其所获授但尚未解除限售的限制性股票。
六、限制性股票授予价格及其确定方法
（一）限制性股票的授予价格
本计划限制性股票的授予价格为每股 11.00 元，即满足授予条件后，激励对象可以每股 11.00 元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。
（二）限制性股票授予价格的确定方法
限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、本激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股
票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）的 50％；
2、本激励计划草案公告前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的
公司股票交易均价（股票交易总额/交易总量）之一的 50％。
七、本激励计划的限售期和解除限售安排
激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自登记完成之日起计算。
激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记后便享有其股票应有的权利，包括但不限
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