605100 沪市 华丰股份

证券代码：605100              证券简称：华丰股份            公告编号：2024-036
                华丰动力股份有限公司

                  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事CHUI LAPLAM女士的递交的书面辞职报告，CHUI LAP LAM女士因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，CHUI LAP LAM女士将不再担任公司任何职务。

  根据法律法规和《公司章程》相关规定，CHUI LAP LAM女士的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定人数，其辞职报告自股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间CHUI LAP LAM女士将按照相关规定继续履行董事职务。CHUI LAP LAM女士的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。公司将按照有关规定开展新任董事的选举工作。

  公司董事会谨向 CHUI LAP LAM 女士在职期间为公司规范运作和健康发展所
做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                          华丰动力股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 20 日