605089 沪市 味知香

苏州市味知香食品股份有限公司

    SUZHOU WEIZHIXIANG FOOD CO., LTD.

（苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7 号）
 首次公开发行股票招股说明书

        （申报稿）

      保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）


      声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报
稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

                  发行概况

股票种类                人民币普通股（A 股）

每股面值                1.00 元

发行股数                不超过 2,500 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，全部为
                        公司公开发行新股，不安排股东公开发售股份

每股发行价              【】元/股

发行日期                【】年【】月【】日

拟申请上市证券交易所    上海证券交易所

发行后总股本            不超过 10,000 万股

                        1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏靖，公司股东、
                        董事章松柏，公司股东、高级管理人员夏九林承诺：

                        （1）自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他
                        人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的
                        股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行
                        股票前已发行的股份。

                        （2）公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收
                        盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
                        本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

                        若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数
                        量将作相应调整，下同。

                        （3）本人担任味知香董事、监事或高级管理人员期间，每年转让
本次发行前股东所持股份  的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；从公司离职后 6 个
的流通限制及自愿锁定股  月内，不转让本人持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，
份的承诺                本人在就任味知香董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和
                        任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份
                        总数的 25%。

                        （4）本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
                        低于发行价。

                        （5）上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原因
                        终止履行上述承诺。

                        （6）本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中
                        国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责
                        任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本
                        人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等
                        收入上缴公司。

                        2、公司股东苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）承诺：


                        （1）自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托
                        他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发
                        行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司首次公
                        开发行股票前已发行的股份。

                        （2）公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收
                        盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
                        本企业持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

                        若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数
                        量将作相应调整，下同。

                        （3）本企业所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格
                        不低于发行价。

                        （4）本企业如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、
                        中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律
                        责任外，本企业还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，
                        本企业保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将
                        该等收入上缴公司。

                        3、公司股东陈洪承诺：

                        （1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他
                        人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的
                        股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行
                        股票前已发行的股份。

                        （2）公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收
                        盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
                        本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

                        若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数
                        量将作相应调整，下同。

                        （3）本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中
                        国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责
                        任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本
                        人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等
                        收入上缴公司。

                        4、除公司控股股东、实际控制人、董事长夏靖，公司股东、董事
                        章松柏，公司股东、高级管理人员夏九林外，间接持有发行人股
                        份的其他董事、监事、高级管理人员承诺：

                        （1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他
                        人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的
                        股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行
                        股票前已发行的股份。

                        （2）公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收
                        盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
                        本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

                        若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数
                        量将作相应调整，下同。

                        （3）本人担任味知香董事、监事或高级管理人员期间，每年转让


                        的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；从公司离职后 6 个
                        月内，不转让本人持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，
                        本人在就任味知香董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和
                        任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份
                        总数的 25%。

                        （4）本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
                        低于发行价。

                        （5）上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原因
                        终止履行上述承诺。

                        （6）本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中
                        国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责
                        任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本
                        人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等
                        收入上缴公司。

保荐机构、主承销商      国泰君安证券股份有限公司

招股说明书签署日期      【】年【】月【】日


                  发行人声明

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

  保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失