上海太和水科技发展股份有限公司
章程
二〇二一年九月
目 录
第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 7
第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会...... 10
第一节 股东 ...... 10
第二节 股东大会的一般规定 ...... 12
第三节 股东大会的召集 ...... 15
第四节 股东大会的提案与通知...... 17
第五节 股东大会的召开 ...... 19
第六节 股东大会的表决和决议...... 23
第五章 董事会...... 29
第一节 董事 ...... 29
第二节 董事会...... 33
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 38
第七章 监事会...... 40
第一节 监事 ...... 40
第二节 监事会...... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43
第一节 财务会计制度...... 43
第二节 内部审计 ...... 49
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 49
第九章 通知、公告...... 50
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 51
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 51
第二节 解散和清算 ...... 53
第十一章 修改章程...... 55
第十二章 附则...... 56
第一章 总则
第一条 为维护上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)、
公司股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人
民共和国证券法》(以下简称“证券法”)以及其他有关规定, 制
订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份
有限公司。
公司由上海太和水环境科技发展有限公司的全体股东共同发起,
由上海太和水环境科技发展有限公司整体变更设立, 在上海市
工商行政管理局注册登记, 取得营业执照, 营业执照编号为
00000000201804260032。
第三条 公司于 2021 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 1953
万股, 于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所(以下简称“证券交
易所”)上市。
第四条 公司注册名称: 上海太和水科技发展股份有限公司。
英文名称: Shanghai Taihe Water Technology
Development Co., Ltd.
第五条 公司住所: 上海市金山区枫泾镇曹黎路 38 弄 19 号 1957 室。
邮政编码: 210502。
第六条 公司注册资本为人民币 7,810.1429 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司（上市）。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司
承担责任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对
公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律
约束力的文件。依据本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉
公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员, 股东可以起诉公
司, 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨: 秉承“佛在心、道在身、儒为表, 民族大义为
本”的企业文化, 以市场为导向, 以科技为动力, 坚持自主创新,
使富营养资源化, 变废为宝, 实现世界处处清水流, 以最佳的经
济效益和社会效益回报股东和社会。
第十三条 经公司登记机关核准, 公司的经营范围: 水生态修复技术研发,
水处理微生态制剂技术研发, 水污染治理工程设计及施工, 景
观设计, 水草种植, 绿化工程, 环境工程, 环保科技领域内的技
术开发、技术转让、技术咨询和技术服务, 环保建设工程专业施
工, 道路货物运输(普通货运, 除危险化学品)。[依法须经批准的
项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动]
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行, 实行公平、公正的原则, 同种类的每一股份应
当具有同等权利。
同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同; 任
何单位或者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司集中存管。
第十七条 公司发起人为何文辉、阮荣林、吴少杰、黄华、王国荣、上海
乾霨投资合伙企业(有限合伙)、宋晓虹、姚良辰、罗颂韶、苏州
时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)、中山时代伯乐医药健康
产业股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市可信时代伯乐股权投
资合伙企业(有限合伙)、湖南湘江大健康创业投资合伙企业(有限
合伙)、冯庆、上海碧溪创业投资合伙企业(有限合伙)、上海涵畅
青渠创业投资合伙企业(有限合伙)、上海国悦君安投资中心(有限
合伙)、王绍华、王顺龙、南通国信君安创业投资有限公司、上
海国悦君安三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海龙在投
资合伙企业(有限合伙)、张家港保税区十月海昌投资管理合伙企
业(有限合伙)、朱祥、上海衫睿投资合伙企业(有限合伙)、上海
莘睿投资合伙企业(有限合伙)、上海陟毅企业管理咨询有限公
司、上海诚毅新能源创业投资有限公司、丁丽娟、兰伟、徐丰翼、上海泓泉清旷投资合伙企业(有限合伙)、浙江茂汇股权投资有限公司、尚融(宁波)投资中心(有限合伙)、上海磐石腾达源壹投资合伙企业(有限合伙)、苏州和信达股权投资合伙企业(有限合伙)、钟震宇、苏州时代伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)、石兴梅、上海磐石澄星投资合伙企业(有限合伙)。公司于 2018 年 4 月成立时, 各发起人将其持有的原上海太和水环境科技发展有限公司股权所对应的净资产按照 1: 0.1538 折为公司股份。折股后,公司各发起人持有的股份数和持股比例如下:
序号 发起人姓名/名称 股份数(万股) 持股比例(%)
1. 何文辉 1,762.315 35.2463
上海诚毅新能源创业
2. . 370.14 7.4028
投资有限公司
南通国信君安创业投
3. 271 5.42
资有限公司
苏州和信达股权投资
4. 192.525 3.8505
合伙企业(有限合伙)
5. 朱祥 160.835 3.2167
上海泓泉清旷投资合
6. 157.54 3.1508
伙企业(有限合伙)
尚融(宁波)投资中心
7. 150 3
(有限合伙)
上海乾霨投资合伙企
8. 130.38 2.6076
业(有限合伙)
上海磐石腾达源壹投
9. 资合伙企业(有限合 116.665 2.3333
伙)
上海国悦君安投资中
10. 115 2.3
心(有限合伙)
上海国悦君安三期股
11. 权投资基金合伙企业 114.585 2.2917
(有限合伙)
12. 钟震宇 110.08 2.2016
上海碧溪创业投资合
13. 102.3 2.046
伙企业(有限合伙)
深圳市可信时代伯乐
14. 股权投资合伙企业(有 93 1.86
限合伙)
苏州时代伯乐创业投
15. 资合伙企业
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