证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2022-021
浙江华康药业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2022 年 4 月 18 日召开公司第五届董事会第十八次会议审议通过了
《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司以本次对《公司章程》的修订。
根据《公司法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，按照中证中小投资者服务中心在《股东建议函》中向公司提出的章程修改建议，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分内容进行修订，具体如下：
公司章程修订前后对照表
修订前 修订后
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司不得收购本公司股份。
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为 股票的公司债券；
股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 需。
需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管理
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股 余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不
票不受 6 个月时间限制。 受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人员、
东有权要求董事会在 30 日内执行。 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会未在上述期限内执行的，股 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的东有权为了公司的利益以自己的名义直接 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
向人民法院提起诉讼。 权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照前款规定执行的，股
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股
东有权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 第四十条
…… ……
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议法律、行政法规、部门规 计划；
章或本章程规定应当由股东大会决定的其 （十六）审议法律、行政法规、部门规章
他事项。 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
上述股东大会的职权不得通过授权的 项。
形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
须经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的对外担 （一）公司及公司控股子公司的对外担
保总额，超过公司最近一期经审计净资产 保总额，超过公司最近一期经审计净资产
50％以后提供的任何担保； 50％以后提供的任何担保；
（二）连续十二个月内公司的对外担保 （二）公司的对外担保总额，超过最近
总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
后提供的任何担保； 保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对 （三）公司在一年内担保金额超过公司
象提供的担保； 最近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过公司最近一期经 （四）为资产负债率超过 70％的担保对
审计净资产 10％的担保； 象提供的担保；
（五）连续十二个月内公司的对外担保 （五）单笔担保额超过公司最近一期经
金额超过公司最近一期经审计净资产的50% 审计净资产 10％的担保；
且绝对金额超过 5,000 万元人民币； （六）连续十二个月内公司的对外担保
（六）对股东、实际控制人及其关联人 金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%
提供的担保； 且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
（七）上市地证券交易所或公司章程规 （七）对股东、实际控制人及其关联人
定的其他担保。 提供的担保；
（八）上海证券交易所或公司章程规定
的其他担保。
新增第四十二条，原有条款相应顺延
/ 第四十二条 公司发生财务资助（含有息
或者无息借款、委托贷款等）交易事项，除
应当经全体董事的过半数审议通过外，还应
当经出席董事会会议的三分之二以上董事审
议通过，并及时披露。
财务资助事项属于下列情形之一的，还
应当在董事会审议通过后提交股东大会审
议：
（一）单笔财务资助金额超过公司最近
一期经审计净资产的 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表数
据显示资产负债率超过 70%；
（三）最近 12 个月内财务资助金额累计
计算超过公司最近一期经审计净资产的
10%；
（四）上海证券交易所规定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内的控股
子公司，且该控股子公司其他股东中不包含
公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，
可以免于适用前两款规定。
第四十八条 第四十九条
…… ……
监事会同意召开临时股东大会的，应在 监事会同意召开临时股东大会的，应在
收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知， 收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，
通知中对原提案的变更，应当征得相关股东 通知中对原请求的变更，应当征得相关股东
的同意。 的同意。
…… ……
第四十九条 监事会或股东决定自行召 第五
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