605068 沪市 明新旭腾

 证券代码：605068    证券简称：明新旭腾  公告编号：2023-052
 转债代码：111004    转债简称：明新转债

          明新旭腾新材料股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2023 年 05 月 12 日，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召
 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

条款                修订前                              修订后

      第一百二十四条 公司设总经理一名，由  第一百二十四条 公司设总经理一名，由董
      董事会聘任或解聘。公司根据生产经营管  事会聘任或解聘。公司根据生产经营管理
 1  理需要，设副总经理三名，由董事会聘任  需要，设副总经理五名，由董事会聘任或
      或解聘。公司总经理、副总经理、财务总  解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、
      监、董事会秘书为公司高级管理人员。  董事会秘书为公司高级管理人员。

    除上述修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案已经公司第三届董事会第十五次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议通过方可实施，并提请股东大会授权董事会 办理工商变更登记相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以浙江省 市场监督管理局的核准结果为准。

    特此公告。

                                            明新旭腾新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2023 年 05 月 13 日