605068 沪市 明新旭腾

证券代码：605068  证券简称：明新旭腾  公告编号：2022-021
          明新旭腾新材料股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第三届
监事会第一次会议于 2022 年 02 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的会议通
知和材料经第三届监事会全体监事同意，已于当天通过电子邮件等方式发出。会议由三位监事共同推举袁春怡女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  全体监事一致同意选举袁春怡女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          明新旭腾新材料股份有限公司
                                                    监事会

                                                2022 年 02 月 26 日