证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-020
明新旭腾新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2022 年 02 月 25 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材
料经第三届董事会全体董事同意，已于当天通过电子邮件等方式发出。会议由全体董事共同推举董事庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举庄君新先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：
专门委员会 委员会成员 主任委员
战略委员会 庄君新、田景岩、刘贤军 庄君新
提名委员会 费锦红、田景岩、余海洁 费锦红
审计委员会 张惠忠、费锦红、胥兴春 张惠忠
薪酬与考核委员会 田景岩、张惠忠、胥兴春 田景岩
注：田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事，张惠忠先生为会计专业人士。
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任庄君新先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任刘贤军先生、沈丹女士、赵成进先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任吕庆庆先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任马青芳先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任李赛凤女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任李萍女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022 年 02 月 26 日
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