证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-011
明新旭腾新材料股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议于 2022 年 02 月 08 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议的会议通知
和材料已于 2022 年 02 月 06 日通过电子邮件等方式发出。会议由董事长庄君新
先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将于 2022 年 02 月届满，为保证公司各项工作
的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名庄君新先生、余海洁女士、胥兴春女士、刘贤军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将于 2022 年 02 月届满，为保证公司各项工作
的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》
根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定并结合公司经营实际情况，拟定公司第三届董事会董事薪酬方案如下：
公司独立董事津贴为人民币 72,000 元/年（含税），非独立董事不领取董事津贴。公司董事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 02 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、上网披露文件
《明新旭腾新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022 年 02 月 10 日
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