605068 沪市 明新旭腾

证券代码：605068  证券简称：明新旭腾  公告编号：2022-012
          明新旭腾新材料股份有限公司

    第二届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第二届
监事会第二十一次会议于 2022 年 02 月 08 日上午 11 时在公司会议室召开。本次
会议的会议通知和材料已于 2022 年 02 月 06 日通过电子邮件等方式发出。会议
由监事会主席曹逸群女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期即将于 2022 年 02 月届满，为保证公司各项工作
的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名李萍女士、卜凤燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案》

  根据《公司章程》等相关规定并结合公司实际经营情况，拟定公司第三届监
事会监事薪酬方案如下：

  公司监事不领取监事津贴。公司监事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

  特此公告。

                                          明新旭腾新材料股份有限公司
                                                    监事会

                                                2022 年 02 月 10 日