证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2021-072
明新旭腾新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 30 日
召开了第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本 并修订<公司章程>的议案》,现将相关情况公告如下:
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事宜已经完成,并于 2021
年 12 月 28 日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变
更登记证明》,根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定、公司 2021 年第三次临时股东大会的授权以及公司 2021 年限制性股票首次授予后的实际情
况,董事会同意将公司注册资本由人民币 16,600 万元变更为 16,660 万元、公司
股份总数由 16,600 万股变更为 16,660 万股,并相应修改《公司章程》,具体修
订内容如下:
条款 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 16,600 万 第六条 公司注册资本为人民币 16,660
1
元。 万元。
第十九条 公司股份总数为 16,600 万股。 第十九条 公司股份总数为 16,660 万股。
2
公司发行的股份全部为普通股。 公司发行的股份全部为普通股。
除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。根据公司 2021 年第三次
临时股东大会对董事会的授权,本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关 条款的事项无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日