证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2021-043
明新旭腾新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中证中小投 资者服务中心《股东建议函》（投服中心行权函〔2021〕180 号），根据《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发〔2013〕110 号）以及《上市公司治理准则》中关于保护中小投资者合法权益
的有关条款和精神，并结合投服中心提出的建议，公司于 2021 年 09 月 14 日召
开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议 案》，具体修订情况如下：
条款 修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人员
1 是指公司的副总经理（含常务副总经理）、 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
董事会秘书、财务负责人。 总监。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
保总额,达到或超过最近一期经审计净资 计净资产 10%的担保；
产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保
2 (二)公司的对外担保总额，达到或超过最 总额，达到或超过公司最近一期经审计净
近一期经审计总资产的 30%以后提供的 资产 50%以后提供的任何担保；
任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提 象提供的担保；
供的担保； （四）按照担保金额连续 12 个月内累计
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资 计算原则，超过公司最近一期经审计总资
条款 修订前 修订后
产 10%的担保； 产 30%的担保；
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）按照担保金额连续 12 个月内累计
的担保。 计算原则，超过公司最近一期经审计净资
产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以
上。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董 第六十七条 股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由半 事长不能履行职务或不履行职务时，由半
数以上董事共同推举的一名董事主持。 数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主 监事会自行召集的股东大会，由监事会主
3 席主持。监事会主席不能履行职务或不履 席主持。监事会主席不能履行职务或不履
行职务时，由监事会副主席主持，监事会 行职务时，由半数以上监事共同推举的一
副主席不能履行职务或者不履行职务时， 名监事主持。
由半数以上监事共同推举的一名监事主
持。
第八十二条 第八十二条
（四）......股东大会选举两名及以上的董 （四）......股东大会选举两名及以上的董
事或监事时采取累计投票制度。具体操作 事或监事时采取累计投票制度。
按公司制订的，经股东大会批准的《累积 前款所称累积投票制是指股东大会选举
投票制实施细则》进行。 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董
前款所称累积投票制是指股东大会选举 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有
董事或者监事时，每一股份拥有与应选董 的表决权可以集中使用。董事会应当向股
事或者监事人数相同的表决权，股东拥有 东公告候选董事、监事的简历和基本情
的表决权可以集中使用。董事会应当向股 况。
4 东公告候选董事、监事的简历和基本情 在累积投票制下，独立董事应当与董事会
况。 其他成员分开进行选举。
股东大会采用累积投票制选举董事、监事
时，应按下列规定进行：
（一）每一有表决权的股份享有与应选出
的董事、监事人数相同的表决权，股东可
以自由地在董事候选人、监事候选人之间
分配其表决权，既可分散投于多人，也可
集中投于一人；
条款 修订前 修订后
（二）股东投给董事、监事候选人的表决
权数之和不得超过其对董事、监事候选人
选举所拥有的表决权总数，否则其投票无
效；
（三）按照董事、监事候选人得票多少的
顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事
人数，由得票较多者当选，并且当选董事、
监事的每位候选人的得票数应超过出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份总数的半数；
（四）当两名或两名以上董事、监事候选
人得票数相等，且其得票数在董事、监事
候选人中为最少时，如其全部当选将导致
董事、监事人数超过该次股东大会应选出
的董事、监事人数的，股东大会应就上述
得票数相等的董事、监事候选人再次进行
选举；如经再次选举后仍不能确定当选的
董事、监事人选的，公司应将该等董事、
监事候选人提交下一次股东大会进行选
举；
（五）如当选的董事、监事人数少于该次
股东大会应选出的董事、监事人数的，公
司应按照本章程的规定，在以后召开的股
东大会上对缺额的董事、监事进行选举。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
...... ......
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会
5 秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
公司副总经理（含常务副总经理）、财务 公司副总经理、财务总监等高级管理人
负责人等高级管理人员，并决定其报酬事 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
项和奖惩事项；
第一百一十条 董事会应当确定对外投 第一百一十条 董事会应当确定对外投
6 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
条款 修订前 修订后
事项、委托理财、关联交易的权限，建立 事项、委托理财、关联交易的权限，建立
严格的审查和决策程序；重大投资项目应 严格的审查和决策程序；重大投资项目应
当组织有关专家、专业人员进行评审，并 当组织有关专家、专业人员进行评审，并
报股东大会批准。 报股东大会批准。
董事会对外投资、收购出售资产、资产抵 董事会关于对外投资、收购出售资产、资
押、对外担保事项、委托理财、关联交易 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联
的权限按照公司制定的公司重大决策的 交易以及重大投资方面的决策权如下：
程序和规则执行。
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