605050 沪市 XD福然德

  证券代码：605050        证券简称：福然德        公告编号：2021-046

                福然德股份有限公司

            关于修改《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开第二届

  董事会第十三次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，现就相关事项

  公告如下：

      为进一步提高公司规范运作水平，完善公司规范治理需要，根据《中华人民

  共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》

  等相关规定，公司结合实际情况拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

      本次公司章程修订具体内容如下

      原《公司章程》内容                      修订后的《公司章程》内容

                                    第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股
    第八十五条 董事、监事候选人  东大会表决。

名单以提案的方式提请股东大会表      股东大会就选举董事、非由职工代表担任之监事进行表决
决。                            时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投
  股东大会就选举董事、非由职工  票。当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及代表担任之监事进行表决时，根据本  以上时，应当采用累积投票制。
章程的规定或者股东大会的决议，可    累积投票制实施细则为：采用累积投票制选举董事或监事
以实行累积投票。                时，每位股东有一张选票；该选票应当满足累积投票制的功能。
  前款所称累积投票制是指股东  股东可以自由地在董事(或者监事)候选人之间分配其表决权，大会选举董事或者监事时，每一股份  既可以分散投于多人，也可集中投于一人，对单个董事(或者拥有与应选董事或者监事人数相同  监事)候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的的表决权，股东拥有的表决权可以集  股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但其对所有董事(或中使用。董事会应当向股东公告候选  者监事)候选人所投的票数累计不得超过其拥有的有效表决权董事、监事的简历和基本情况。    总数。投票结束后，根据全部董事(或者监事)候选人各自得票
  公司第一届董事会的董事候选  的数量并以拟选举的董事(或者监事)人数为限，在获得选票的人和第一届监事会候选人均由发起  候选人中从高到低依次产生当选的董事(或者监事)。

人提名。……                        公司第一届董事会的董事候选人和第一届监事会候选人
                                均由发起人提名。……

      除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚需提交公司 2021

  年第一次临时股东大会审议，同时在股东大会审议通过后授权公司董事会办理本

次《公司章程》变更等相关事宜。

  特此公告。

                                                  福然德股份有限公司
                                                      董  事会

                                                    2021 年 11 月 15 日