证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2023-052
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案修订说明
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。《浙江永和制冷股份有
限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称“预案”）已于 2023
年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。2023 年 4 月 6 日，
公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
公司于 2023 年 5 月 8 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《浙
江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）。
相较于预案，本次预案（修订稿）主要修订内容如下：
预案章节 章节内容 修订内容
更新本次发行的审议程序、发行对象、募
特别提示 特别提示 集资金数额、限售期及部分章节索引等相
关内容
释义 释义 更新报告期时间、释义名称等相关内容
二、本次非公开发行的背景 根据更新后的报告期更新公司财务数据
和目的
第一节 本次向特 三、发行对象及其与公司的 更新本次发行的发行对象、发行对象与公
定对象发行 A 股股 关系 司的关系等相关内容
票方案概要 四、本次向特定对象发行 A 更新本次发行的发行对象及认购方式、发
股股票方案概况 行价格与定价方式、限售期安排、募集资
金数额等相关内容
预案章节 章节内容 修订内容
五、本次发行是否构成关联 更新本次发行构成关联交易情况等相关内
交易 容
六、本次发行是否导致公司 更新实际控制人持股情况截至日期
控制权发生变化
七、本次发行方案已取得批
准的情况以及尚需呈报批 更新本次发行已履行与尚需履行的程序
准的程序
鉴于公司控股股东、实际控制人之一童建
第二节 发行对象 一、发行对象基本情况 国拟参与本次发行的认购，因此增加本次
基本情况及股份认 发行对象基本信息等相关内容
购合同摘要 二、附条件生效股份认购协 鉴于公司控股股东、实际控制人之一童建
议内容摘要 国拟参与本次发行的认购，因此增加附条
件生效股份认购协议内容摘要等相关内容
第三节 董事会关 一、本次募集资金使用计划 更新本次发行的募集资金数额
于本次募集资金运 二、本次募集资金投资项目 进一步明确本次发行的募集资金投资项目
用的可行性研究 的必要性和可行性研究 具体建设内容并更新公司财务数据等相关
信息
一、本次发行后公司业务及
第四节 董事会关 资产、公司章程、股东结构、 更新募集资金数额等相关内容
于本次向特定对象 高管人员结构和业务收入
发行股票对公司影 结构变化情况
响的讨论与分析 二、公司财务状况、盈利能 根据更新后的报告期更新公司财务数据
力及现金流量的变动情况
第五节 本次向特
定对象发行相关风 三、经营风险 根据更新后的报告期更新公司业务数据
险的说明
第六节 公司利润 二、公司最近三年现金分红 更新公司 2022 年度利润分配方案和实施
分配政策及执行情 情况及未分配利润使用情 情况、最近三年现金分红情况等相关内容
况 况
一、本次向特定对象发行摊 根据更新后的报告期更新本次非公开发行
薄即期回报对公司主要财 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第七节 本次发行 务指标的影响
摊薄即期回报对公 三、本次向特定对象发行的 更新相关索引章节
司主要财务指标的 必要性和合理性
影响及公司拟采取 四、本次募集资金投资项目
的措施 与公司现有业务的关系及 根据更新后的报告期更新公司业务数据
从事募投项目在人员、技
术、市场等方面的储备情况
本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的《浙江永和制冷股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日
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