605020 沪市 永和股份

证券代码：605020          证券简称：永和股份        公告编号：2021-050
          浙江永和制冷股份有限公司

      第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况

  浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
于 2021 年 11 月 5 日（周五）以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 31
日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。

  会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并形成以下决议：

    二、 董事会会议审议情况

 （一）审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董
事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 11 月 5 日为授予
日，向符合条件的 334 名激励对象首次授予 158.5667 万份股票期权、首次授予317.1333 万股限制性股票。

  公司独立董事已对该审议事项发表了明确同意的独立意见。

  董事徐水土先生、应振洲先生、余锋先生作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）。
 （二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-053）。

  特此公告。

                                      浙江永和制冷股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 6 日