605011 沪市 杭州热电

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2021-039

            杭州热电集团股份有限公司

          第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第三次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2021
年 10 月 15 日以书面、电话及电子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席本次会议的监事 5 人。本次会议由监事会主席胡利华女士召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议和表决，通过如下决议：

  1、审议通过《关于<公司 2021 年三季度报告>的议案》；

  表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过《关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

  表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                        杭州热电集团股份有限公司监事会
                                      2021 年 10 月 27 日