605011 沪市 杭州热电

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2021-038

            杭州热电集团股份有限公司

          第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第三次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于
2021 年 10 月 22 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长许阳先生主
持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

  1、审议通过《关于<公司 2021 年三季度报告>的议案》；

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《杭州热电集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  2、审议通过《关于设立纪检监察室、风控审计部的议案》；


  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案具体内容详见《杭州热电集团股份有限公司关于组织机构调整的公告》。

  3、审议通过《关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

  表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陆舞鹄
回避表决。

  本议案具体内容详见《杭州热电集团股份有限公司关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》；

  同意召开公司 2021 年第四次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                            杭州热电集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 27 日