证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-034
杭州豪悦护理用品股份公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟回购股份的用途：用于注销减少公司注册资本及股权激励计划。
拟回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不
超过人民币 10,000 万元（含）。
拟回购股份的价格：不超过人民币 40.00 元/股（含 40.00 元/股，该回购价
格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。
回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月（窗
口期顺延）。
回购资金来源：公司自有资金。
相关股东是否存在减持计划：根据公司于 2024 年 5 月 22 日披露的《杭州豪
悦护理用品股份有限公司关于股东集中竞价减持股份计划的公告》，公司股东杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)披露了减持股份计划，计划通过集中竞价方式减持不超过 150 万股，减持期间自减持计划公告之日起 15 个交易日后的3 个月内。除上述情况外，截至本次董事会决议日，公司董事、监事、高级管理
人员、控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂
无减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、本次回购方案存在未能获得股东大会审议通过的风险；
2、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则存在回购方案无法实施的风险；
3、本次回购的股份拟用于注销减少公司注册资本及股权激励计划，存在因股权激励计划方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、公司业绩考核指标或者股权激励计划持有人个人考核指标未达标、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。若出现上述情形，存在注销未转让部分股份的风险；
4、若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止回购方案的风险；
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司部分A 股股份。
一、回购预案的审议及实施程序
2024年8月26日，杭州豪悦护理用品股份公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
本次回购股份预案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
根据相关法律法规、规范性文件，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司的长期稳定发展，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，公司拟进行股份回购计划。
（二）拟回购股份的种类
公司境内上市人民币普通股（A 股）。
（三）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）本次回购的价格或价格区间
结合近期公司股价，本次回购股份的价格为不超过人民币 40.00 元/股，价格上限未超过董事会审议通过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格区间。
前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
拟回购股份的用途：本次实际回购股份数量之 50%将用于注销减少公司注册资本；实际回购股份数量之 50%将用于股权激励计划，若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
本次回购资金总额为不超过人民币 10,000 万元且不低于人民币 5,000 万元
（均包含本数，下同），回购股份的价格为不超过人民币 40.00 元/股。按照本次回购金额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 40.00 元/股进行测算，回购数量约为 250 万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.61%；按照本次回购金额下
限人民币 5,000 万元、回购价格上限 40.00 元/股进行测算，回购数量约为 125
万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.81%。
若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事宜，自除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。
具体回购资金及回购股份数量以回购期满时或回购完毕实际回购的资金和股份数量为准。
（六）回购股份资金来源
本次回购的资金来源为自有资金。
（七）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月（窗口期顺延）。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
1、假设按照本次回购金额下限 5,000 万元、回购价格上限 40.00 元/股进行
测算，预计本次回购数量为 125 万股，约占公司总股本的 0.81%。
本次回购方案完毕，其中 62.5 万股用于注销减少注册资本，62.5 万股用于
股权激励并锁定，则预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份性质
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件流通
股 567,000 0.37 1,192,000 0.77
无限售条件流通
股 154,659,949 99.63 153,409,949 99.23
总股本 155,226,949 100 154,601,949 100
若 62.5 万股未能用于实施股权激励计划，最终回购的 125 万股全部被注销，
则预计回购后公司股权结构变动情况如下：
回购前 回购后
股份性质
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件流通
股 567,000 0.37 567,000 0.37
无限售条件流通
股 154,659,949 99.63 153,409,949 99.23
总股本 155,226,949 100 153,976,949 100
2、假设按照本次回购金额上限 1 亿元、回购价格上限 40.00 元/股进行测算，
预计本次回购数量为 250 万股，约占公司总股本的 1.61%。
本次回购方案完毕，其中 125 万股用于注销减少注册资本，125 万股用于股
权激励并锁定，则预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份性质
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件流通
股 567,000 0.37 1,817,000 1.18
无限售条件流通
股 154,659,949 99.63 152,159,949 98.42
总股本 155,226,949 100 153,976,949 100
若 125 万股未能用于实施股权激励计划，最终回购的 250 万股全部被注销，
则预计回购后公司股权结构变动情况如下：
回购前 回购后
股份性质
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件流通
股 567,000 0.37 567,000 0.37
无限售条件流通
股 154,659,949 99.63 152,159,949 98.42
总股本 155,226,949 100 152,726,949 100
以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2024 年 6 月 30 日，公司总资产为 450,350.70 万元，总负债为 122,165.49
万元，归属于上市公司股东的净资产为 328,185.21 万元，货币资金为 151,302.35万元，资产负债率为 27.13%。若此次回购股份资金上限 10,000 万元全部使用完
毕，根据 2024 年 6 月 30 日的财务数据测算，回购股份耗用的资金约占公司总资
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