605009 沪市 豪悦护理

证券代码：605009        证券简称：豪悦护理        公告编号：2022-022
        杭州豪悦护理用品股份有限公司

      关于 2021 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户
      中已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中
      明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
      配比例不变，相应调整分配总额。

     本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为人民币 1,118,637,934.28 元。经董事会决议，公司 2021年年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2021 年
12 月 31 日，公司总股本 15,983.83 万股，以此计算合计拟派发现金红利
15,983.83 万元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的 44.07%，剩余未分配利润结转至下一年度。

  如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。


  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2022年4月25日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：本次利润分配预案客观反映公司 2021 年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配预案。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                  杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 26 日