证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023-061
青岛威奥轨道股份有限公司
关于收购帝人汽车技术（唐山）有限公司股权交易进展
暨增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、交易概述
截至 2023 年 10 月 17 日，帝人汽车技术（唐山）有限公司（以下简称“唐
山帝人”）股东帝人（中国）投资有限公司（以下简称“中国帝人”）根据收购协议约定向唐山帝人增资人民币 450,000,000 元，且唐山帝人已完成相关工商变更登记手续。
二、交易背景
青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 7 日召开了
第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司收购帝人汽车技术
（唐山）有限公司股权的议案》（内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的《青岛
威奥轨道股份有限公司关于全资子公司收购帝人汽车技术（唐山）有限公司股权
的公告》（公告编号：2023-046）），并于 2023 年 8 月 23 日召开了 2023 年第一次
临时股东大会，审议通过了前述收购事项。目前，收购正在进行中。
2023 年 8 月 7 日，公司及下属子公司与中国帝人、Teijin Automotive
Technologies, Inc.（以下简称“美国帝人”）签署了《Equity Purchase Agreement》（以下称为“收购协议”）。根据收购协议约定，中国帝人应向唐山帝人增资中国帝人认为合适的金额，作为唐山帝人在签署日后增加的资本金。唐山帝人收到增加的资本金后，增加的资本金可用于偿还唐山帝人及其子公司对中国帝人、美国帝人未偿还的欠款和作为唐山帝人及其子公司的运营资金。如果增加的资本金在交割时还有剩余，则收购方除支付中国帝人价款外，还应向中国帝人支付相当于
唐山帝人及其子公司银行账户中剩余资金数额的调整价款。
因此，本次交易系中国帝人履行其在收购协议项下的增资义务。
三、唐山帝人基本情况
1、公司名称：帝人汽车技术（唐山）有限公司
2、统一社会信用代码：91130200329539458Q
3、注册资本：15297.9982 万美元
4、法定代表人：CHRISTOPHERALLEN TWINING
5、唐山帝人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
2022 年 12 月 31 日/ 2023 年 4 月 30 日/
项目
2022 年 1-12 月 2023 年 1-4 月
总资产 629,918,401.55 494,648,632.25
净资产 152,301,226.86 9,466,118.44
营业收入 179,338,782.79 75,572,634.14
净利润 -99,802,454.34 -142,835,108.42
6、唐山帝人的股东及其持股情况：
序号 股东名称 本次增资前持股比例 本次增资后持股比例
1 中国帝人 52.90% 72.09%
2 美国帝人 47.10% 27.91%
四、中国帝人向唐山帝人增资对交易的影响
本次增资后中国帝人、美国帝人对唐山帝人持股比例的变化以及唐山帝人注
册资本的增加，均系收购协议中已约定的事项，不会对收购事项造成影响，且有
利于推进公司与中国帝人、美国帝人就唐山帝人股权的交割。
五、相关风险提示
唐山帝人已按照收购协议约定，将前述资金增资后用于偿还唐山帝人及其下
属子公司对现股东（中国帝人及美国帝人）未偿还的欠款和作为交割期间的运营
资金。如果上述增资金额在交割时还有剩余，则收购方应向中国帝人支付相当于
唐山帝人及其下属子公司银行账户中剩余资金数额的调整价款。
特此公告。
青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18 日
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