603999 沪市 读者传媒

证券代码：603999  证券简称：读者传媒  公告编号：临 2021-039
          读者出版传媒股份有限公司

      第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于 2021 年 12 月 10 日
以通讯方式召开了第十三次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事8 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于核销广东读者文化发展有限公司长期股权投资及债权的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于核销广东读者文化发展有限公司长期股权投资及债权的公告》。

  （二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》


  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                            读者出版传媒股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 10 日