证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2021-110
湖南方盛制药股份有限公司
关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●2021年11月23日，经湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方
盛制药”）第五届董事会2021年第十一次临时会议审议通过了《关于转让控股子
公司部分股权交割相关事项的议案》，同意公司与湖南省佰骏高科医疗投资管理
有限公司（以下简称“佰骏医疗”）、长沙康莱健康管理有限公司（以下简称“康
莱健康”）、DAVITA CHINA PTE.LTD（以下简称“德维塔公司”）就《股权转让
协议》约定的股权交割事宜签订《交割确认函》；同意公司与康莱健康、自然人
唐煊卫、佰骏医疗就历史投资协议的终止签订《终止确认协议》。
●2021年11月22日，德维塔公司已将受让公司持有佰骏医疗31.70%股权的价
款人民币1.47亿元等值美元汇至公司指定账户。
●风险提示：
截至目前，外债使用和转股方案暂未确定，但康莱健康所持有的全部佰骏医
疗股权（占比 44.10%）仍处于质押给公司的状态，在未确定外债交易的具体实
施方案之前，公司、康莱健康、员工持股平台长沙瑞健健康管理咨询合伙企业（有
限合伙）（以下简称“瑞健健康”）不会将持有的佰骏医疗股权质押给德维塔公
司，故整体风险相对可控，公司将密切关注外债使用和转股方案的进展。
公司转让佰骏医疗部分股权暨引进战略投资者事项目前进展顺利，但仍存在
不确定性，相关风险见公司 2021-054、060 号公告，请投资者注意相关风险，谨
慎投资。
公司转让佰骏医疗部分股权暨引进战略投资者事项已分别
经公司第五届董事会 2021 年第五次临时会议、2021 年第三次临
时股东大会审议通过。现将进展情况公告如下：
一、《交割确认函》的签署
2021 年 11 月 23 日，公司与德维塔公司、康莱健康、佰骏
医疗就《股权转让协议》项下卖方须满足的交割先决条件的调整
事项以及各方需进一步签署的交易文件内容调整情况签署《交割
确认函》。
（一）卖方须满足的交割先决条件的调整
对康莱健康股权质押解除、外债使用和转股方案及股东贷款
补充协议、外债质押担保进行了延期处理（具体内容详见公司
2021-104 号公告）。
（二）买卖双方确认交割先决条件完成情况
德维塔公司确认除上述予以调整的卖方须满足的交割先决
条件之外，《股权转让协议》中表述的卖方须满足的交割先决条
件均已实现；公司确认《股权转让协议》中表述的买方须满足的
交割先决条件均已实现。
二、《管理咨询协议》调整情况
1、调整情况
为了更好的向佰骏医疗提供咨询服务并提升咨询效率，经佰
骏医疗和德维塔公司协商一致将签署的《管理咨询协议》中德维
塔公司的全部权利和义务转让给德维塔医院管理咨询（上海）有
限公司，并将服务费美元定价的汇率约定为按照上一个季度最后
一个自然月最后一个工作日由中国人民银行公布的美元兑换人
民币的出售/购买中间价的平均值计算。服务期为三年，起始日
调整为从 2022 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。
2、交易方基本信息
名称 德维塔医院管理咨询（上海）有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区美盛路 56 号 1 层 120 室
统一社会信用代码 91310115598169563K
法定代表人 Jeroen Holland
注册资本 980 万美元
类型 有限责任公司（外国法人独资）
成立日期 2012 年 6 月 29 日
经营期限 2012 年 6 月 29 日至 2037 年 6 月 28 日
为医院管理提供咨询服务，企业供应链管理服务，以服务外包方式为企业提供
经营范围 企业内部管理服务，企业管理咨询，市场营销策划咨询，二类及三类医疗器械、
办公家具、办公用品和电器的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外），医疗器
械的经营性租赁，软件开发。
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 10,185,124 新加坡元，所有者
权益合计 39,540,293 新加坡元；2020 年实现营业收入 446,833 新加坡元，净利
财务数据 润-6,230,340 新加坡元；截至 2021 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额为
2,112,023 人民币元，所有者权益合计 62,924,610 人民币元；2021 年 1-9 月净
利润-1,460,444 人民币元；
股东情况 DAVITA CHINA PTE.LTD（认缴出资 980 万美元，持股比例 100%）
3、与公司的关联关系
德维塔医院管理咨询（上海）有限公司与公司不存在其他产
权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关联关系。
三、《可转债协议》、《股东协议》的调整情况
1、《可转债协议》
根据《可转债协议》的约定，外债主体长沙佰骏医疗投资有
限公司（以下简称“长沙佰骏”）及员工持股平台瑞健健康应签
署一份信守契约，经各方协商一致同意长沙佰骏、瑞健健康不再
另行签署信守契约，《可转债协议》对长沙佰骏、瑞健健康具有
法律约束力。
2、《股东协议》
根据《股东协议》的约定，外债主体长沙佰骏及员工持股平
台瑞健健康应签署一份信守契约，经各方协商一致同意长沙佰
骏、瑞健健康不再另行签署信守契约，《股东协议》对长沙佰骏、
瑞健健康具有法律约束力。
四、《终止确认协议》
根据《股权转让协议》的约定，以下历史投资协议应在股权
转让交割前被终止：
1.公司与康莱健康、佰骏医疗、同系方盛（长沙）医疗投资
基金合伙企业（以下简称“同系方盛”）于 2019 年 6 月 17 日签
署的《投资意向书》；
2.公司与康莱健康、佰骏医疗、同系方盛、唐煊卫先生于
2019 年 11 月 9 日签订的《关于湖南省佰骏高科医疗投资管理有
限公司的投资协议》；
2021 年 11 月 23 日，经董事会审议通过，公司与康莱健康、
唐煊卫先生、佰骏医疗签署《终止确认协议》，确认上述历史投
资协议项下的股权转让和增资已经履行完毕并终止，不再具有任
何进一步的法律约束力。
五、转让股权价款到账情况
2021 年 11 月 22 日，德维塔公司已将受让公司持有佰骏医
疗 31.70%股权的价款人民币 1.47 亿元等值美元汇至公司指定账
户。
六、审议程序
2021 年 11 月 23 日，公司第五届董事会 2021 年第十一次临
时会议审议并通过了《关于转让控股子公司部分股权交割相关事
项的议案》（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同
意公司签署《交割确认函》，并对《管理咨询协议》、《可转债
协议》、《股东协议》部分内容进行调整确认；并签署《终止确
认协议》，确认相关历史协议的终止。
同日，公司召开了第五届监事会 2021 年第七次临时会议，
审议并通过了《关于转让控股子公司部分股权交割相关事项的议
案》（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
七、风险提示
截至目前，外债使用和转股方案暂未确定，但康莱健康所持
有的全部佰骏医疗股权（占比 44.10%）仍处于质押给公司的状
态，在未确定外债交易的具体实施方案之前，公司、康莱健康、
瑞健健康不会将持有的佰骏医疗股权质押给德维塔公司，故整体
风险相对可控，公司将密切关注外债使用和转股方案的进展。
目前公司转让佰骏医疗部分股权暨引进战略投资者事项目
前进展顺利，但仍存在不确定性，相关风险详见公司 2021-054、
060 号公告中所述，请投资者注意相关风险，谨慎投资。
后续公司将按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义
务。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
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