603998 沪市 方盛制药

                                                                        湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
证券代码：603998          证券简称：方盛制药            公告编号：2021-117
            湖南方盛制药股份有限公司

  第五届董事会 2021 年第十二次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2021 年第十二次临时会议于 2021 年 12 月 10 日下午 14:00 在新厂办
公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司
证券部已于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全
体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事 7 人（独立董事刘张林先生、杜守颖女士以通讯方式参会），公司 3 名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、关于更换会计师事务所的议案

  本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http/www.sse.com.cn）的公司2021-119号公告。

  该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    二、关于受让合伙企业部分份额的议案

  本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http/www.sse.com.cn）的公司2021-120号公告。


                                                                        湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
  该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    三、关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案

  董事会决定于2021年12月28日（周二）召开公司2021年第五次临时股东大会。

  本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http/www.sse.com.cn）的公司2021-121号公告。

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  以上议案中，第一项议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

  特此公告

                              湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                              2021年12月10日