603998 沪市 方盛制药

                                                                        湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

 证券代码：603998            证券简称：方盛制药      公告编号：2021-109

          湖南方盛制药股份有限公司

  第五届监事会 2021 年第七次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会 2021 年第七次临时会议于 2021 年 11 月 23 日上午 11:00 在

公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2021
年 11 月 20 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会
主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、
法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议
审议并通过了以下议案：

    一、关于转让控股子公司部分股权交割相关事项的议案

  本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网
站（http/www.sse.com.cn）的公司2021-110号公告。

  该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    二、关于为全资子公司提供担保的议案

  本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网
站（http/www.sse.com.cn）的公司2021-111号公告。

  该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。


                                                                湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                    HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

以上议案中，第二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告

                    湖南方盛制药股份有限公司监事会

                                    2021年11月23日