603998 沪市 方盛制药

                                                                      湖 南 方盛制药股份有限公司
                                                                                                                          HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO.,LTD.

证券代码：603998          证券简称：方盛制药            公告编号：2021-106
            湖南方盛制药股份有限公司

    第五届董事会 2021 年第十次临时会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2021 年第十次临时会议于 2021 年 11 月 16 日下午 16:00 在新厂办公
大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证
券部已于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体
董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人（独立董事刘张林先生、杜守颖女士以通讯方式参会），公司 3 名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于补选第五届董事会薪酬与考核、审计专门委员会成员的议案》（该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过）。

  根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定并结合公司实际情况，同意补选袁雄先生为公司第五届董事会薪酬与考核、审计专门委员会成员，并担任审计专门委员会主任委员。

  特此公告

                              湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                              2021年11月16日