2021 年第四次临时股东大会
会议资料
中国湖南 长沙
2021 年 11 月 16 日
目 录
2021 年第四次临时股东大会会议议程......3
2021 年第四次临时股东大会会议须知......5
议案 1：关于补选公司独立董事的议案......6
2021 年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：2021 年 11 月 16 日下午 14:30
会议地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发
区嘉运路 299 号）
会议召集人：公司董事会
大会主持人：董事长张庆华先生
大会议程：
★ 签到、宣布会议开始
一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、董事会秘书宣读大会会议须知
★ 会议议案
五、宣读议案
1.《关于补选公司独立董事的议案》；
★ 审议表决
六、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答
七、大会对上述议案进行审议并投票表决
八、计票、监票
★ 宣布现场会议结果
九、董事长宣读现场会议结果
★ 等待网络投票结果
十、董事长宣布现场会议休会
十一、汇总现场会议和网络投票表决情况
★ 宣布决议和法律意见
十二、董事长宣读本次股东大会决议
十三、律师发表本次股东大会的法律意见
十四、签署会议决议和会议记录
十五、主持人宣布会议结束
2021 年第四次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。
2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股
东或股东代表。
3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，
并经主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一
议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东
大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场股东以其持
有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表
决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
6、本次股东大会共一项议案。
7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩
序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
议案 1：关于补选公司独立董事的议案
各位股东：
2021 年 10 月 14 日，公司收到独立董事刘曙萍女士的书面
辞职报告，刘曙萍女士因个人工作原因，申请辞去公司第五届董
事会独立董事及下设专门委员会中的相应职务。根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》等法律法
规及《公司章程》的规定，经公司第五届董事会第四次会议审议
通过，同意袁雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期
至第五届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。
附：独立董事袁雄简历
袁雄：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任隆回
县五交化公司副总经理、隆回会计师事务所副所长、华寅会计师事务所有限责任
公司湖南分所总审计师、多喜爱集团股份有限公司独立董事。现任中审华会计师
事务所（特殊普通合伙）湖南分所合伙人、副所长。
袁雄先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%以
上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2021 年 11 月 16 日
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