证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2021-093
湖南方盛制药股份有限公司
关于全资子公司新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南芙雅生物科
技有限公司（以下简称“芙雅生物”）预计在 2021 年 12 月 31 日之前拟新增与关联法
人上海同田生物技术有限公司（以下简称“同田生物”）的日常关联交易共计不超过人民
币 600 万元；
本次新增日常关联交易不影响公司独立性，公司及芙雅生物主要业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖；
本次日常关联交易事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，
以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事张庆华先生回避了
表决）的表决结果审议通过《关于全资子公司新增日常关联交易
的议案》；并于同日召开第五届监事会第四次会议，以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司新增
日常关联交易的议案》。
按照《上海证券交易所股票上市规则》，本次公司全资子公
司新增日常关联交易的事项，无需提交公司股东大会进行审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本次新增日常关联交易事项进行了事前认
可并发表了同意的独立意见：全资子公司新增日常关联交易系基
于芙雅生物生产经营的实际需求制订并实施，遵循了公平、公正、
自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价
公允，不存在利益输送的情形，不会导致公司对关联方形成较大
的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小
股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》的规定，我们同意本次公司全资子公司新增
日常关联交易事项。
（三）监事会意见
监事会认为：公司全资子公司与关联方拟发生的业务，与日
常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司全资子公司生产经
营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照
市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关
法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。
（四）全资子公司新增日常关联交易预计金额和类别
预计公司全资子公司芙雅生物与关联方同田生物采购设备
不超过人民币 600 万元。
单位：万元
占同 本年年初至
关联 关联 本次 类业 披露日与关 上年实 本次预计金额与上年实际发生
交易 人 预计 务比 联人累计已 际发生 金额差异较大的原因
类别 金额 例（%） 发生的交易 金额
金额
因公司位于楚雄州的工业大麻
采购 同田 600 18.77 5.40 0 加工基地目前处于设备采购及
设备 生物 生产线调试阶段，故年内设备采
购支出较大
注：占同类业务比例为占公司 2020 年采购设备支出比例。
二、关联关系和关联方介绍
（一）关联方基本情况
名称 上海同田生物技术有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 326 号 101-2、102-1、301、301-1 室
统一社会信用 91310000792746029L
代码
法定代表人 邓力
注册资本 1,200 万人民币
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2006 年 9 月 1 日
经营期限 2006 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日
经营范围 生物医药的研发，植物中间体、仪器仪表的研发、生产、销售，及以上领域相
关的“四技”服务，货物与技术的进出口业务。
邓力（认缴出资 992.80 万人民币，持股比例 82.73%）、方盛制药（认缴出资
139.20 万人民币，持股比例 11.60%）、贺文郴（认缴出资 12 万人民币，持股
比例 1%）、杨金金（认缴出资 12 万人民币，持股比例 1%）、刘柏华（认缴出
资 10 万人民币，持股比例 0.83%）、毛明智（认缴出资 10 万人民币，持股比
股东情况 例 0.83%）、傅志刚（认缴出资 6 万人民币，持股比例 0.50%）、王维娜（认缴
出资 4.80 万人民币，持股比例 0.40%）、康晓会（认缴出资 4.80 万人民币，
持股比例 0.40%）、陈鹏（认缴出资 3.60 万人民币，持股比例 0.30%）、余琦
（认缴出资 3.60 万人民币，持股比例 0.30%）、符晓晖（认缴出资 1.20 万人
民币，持股比例 0.10%）
截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 2,028 万元，净资产为 585 万元；
主要财务数据 2020 年度，实现营业收入 875 万元，净利润-490 万元；截至 2021 年 9 月 30
日，未经审计总资产为 2,337 万元，净资产为 419 万元；2021 年 1-9 月，实现
营业收入 620 万元，净利润-166 万元。
（二）关联关系介绍
同田生物为公司参股子公司，公司董事长兼总经理张庆华先
生兼任同田生物董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，同
田生物为公司关联人，公司全资子公司芙雅生物与其拟发生的交
易构成关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联人为公司参股子公司，资信情况良好，具备相应的履约
能力；且合同中已设置分期付款安排，有利于保障交易双方的权
益。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
预计公司全资子公司芙雅生物与关联方同田生物采购设备，
不超过人民币 600 万元。
（二）定价政策
芙雅生物与同田生物的交易为与日常经营相关的设备采购，
交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵
循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述新增日常关联交易是公司全资子公司基于正常生产经
营所需发生的关联交易，定价公允、结算时间与方式合理，不存
在利益输送、损害公司及股东利益的情形。该关联交易对公司本
期以及未来财务状况的影响很小，芙雅生物对关联方不会形成依
赖。
五、已签署的协议情况
协议名称：《购销合同》；甲方：芙雅生物；乙方：同田生
物。
（一）产品名称、型号、品牌、数量、金额
设备名称 型号 品牌 单位 数量 单价 总价
高速逆流工业色谱 TSS-M10-S 同田 套 2 294 万 588 万
（二）交付时间
交付时间：本合同双方签字盖章后生效后，且乙方按照本合
同第五款约定收到预付款后六个月内乙方将全部标的送到甲方
指定地点。
（三）付款条件、结算方式：
合同签订后十日内甲方预付本合同总价的 60%,全部货物到
达甲方指定的交货点，安装调试完毕经甲方验收合格，甲方应在
十个工作日内支付本合同总价的 30%。乙方收到甲方的 90%货款
后，五个工作日内提供合同全额发票。剩余合同总价 10%作为保
修期质保金，保修期到期后设备无质量问题甲方应在十个工作日
内一次性向乙方付清质保金（无利息）。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2021年10月29日
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