湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2021-090
湖南方盛制药股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2021年 10月28日下午 15:00在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯相结合的方式召开。公司证券部已于 2021 年10 月 18 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（董事郭建军先生与独立董事刘张林先生、杜守颖女士、刘曙萍女士以通讯方式参会），公司 3 名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案
公司 2021 年第三季度报告详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
二、关于补选公司独立董事的议案
经全体董事讨论，同意提名袁雄先生为公司独立董事候选人，待股东大会通过其独立董事选举后正式生效，任期至第五届董事会届满时止。独立董事候选人简历详见附件。
该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、关于全资子公司新增日常关联交易的议案
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具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司 2021-093号的公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关
联董事张庆华先生回避了表决。
四、关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案
董事会决定于 2021 年 11 月 16 日（周二）召开公司 2021 年第四
次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司 2021-094号的公告。
该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上议案中，公司独立董事对第二、三项议案发表了独立意见，
详 细 内 容 见 本 公 告 披 露 之 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
以上议案中，第二项议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2021年10月29日
湖南方盛制药股份有限公司
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附件：
第五届董事会补选独立董事候选人简历：
袁雄：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任隆回县五交化公司副总经理、隆回会计师事务所副所长、华寅会计师事务所有限责任公司湖南分所总审计师、多喜爱集团股份有限公司独立董事。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所合伙人、副所长。
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