603998 沪市 方盛制药

                                                                        湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

 证券代码：603998            证券简称：方盛制药      公告编号：2021-091

          湖南方盛制药股份有限公司

      第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第四次会议于 2021 年 10 月 28 日 16:30 在公司新厂办公大

楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2021 年 10 月 18 日以

书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召
集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了
以下议案：

    一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通

过。

    二、关于全资子公司新增日常关联交易的议案

  公司全资子公司与关联方拟发生的业务，与日常生产经营和
企业发展密切相关，保障了公司全资子公司生产经营活动的正常
开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，
公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公
司章程的规定。


                                                                        湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

  本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网
站（http/www.sse.com.cn）刊登的公司 2021-093 号公告。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  特此公告

                        湖南方盛制药股份有限公司监事会

                                        2021年10月29日