603998 沪市 方盛制药

                                                                          湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                    HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

 证券代码：603998            证券简称：方盛制药        公告编号：2021-089

          湖南方盛制药股份有限公司

            关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021年 10月14日收到公司独立董事刘曙萍女士的书面辞职报告。刘曙萍女士因个人工作原因，申请辞去公司第五届董事会独立董
事及下设专门委员会中的相应职务，刘曙萍女士辞职后将不再担
任公司任何职务。

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》及《公司章程》等有关规定，因刘曙萍女士的辞职，将
导致公司独立董事人数低于公司董事会成员人数的三分之一，刘
曙萍女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后
方能生效。在新任独立董事就任前，刘曙萍女士将继续履行独立
董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序
尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对刘曙萍女士在担任公司独立董事期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

                          湖南方盛制药股份有限公司董事会

                                        2021 年 10 月 14 日