证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-012
中新科技集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年4月10日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2018年4月20日以现场表决方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持，审议通过了以下议案：一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《公司2017年年度报告》及其摘要。
具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2017年年度报告》及其摘要。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2017年度决算报告及2018年度预算报告》。
2017年度，公司实现营业收入66.55亿元，比上年41.88亿元增加24.67
亿元，增幅58.90%；实现利润总额17,319.61万元，同比上年的13,866.91万
元增长24.90%；实现归属于上市公司股东的净利润14,604.50万元，同比上年
的11761.84万元增长24.17%。
2018年度预计实现营业收入100.00亿元，比上年的66.55亿元，增加33.45
亿元，增长 50.26%，主要考虑公司在手订单及国内外市场继续拓展等因素；预
计实现营业利润29,400万元，比上年度的17,594万元，增加11,806万元，增
幅 67.10%；预计实现归属于上市公司股东的净利润 25,200 万元，比上年度的
14,590万元，增加10,610万元，增幅72.72%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，
以上经营指标可能会受到市场状况、国内外经济形势、汇率变动等多种不可控因素影响，存在不确定性，请投资者特别注意风险。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度公司合并范围
归属于上市公司股东的净利润为146,045,024.11元。公司拟定2017年度利润分
配预案为：以2017年度利润分配方案实施股权登记日的公司总股本为基数,向全
体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金15,007,500元(含税)。
剩余未分配利润结转下一年度。
公司2017年度拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司
股东的净利润的比例为 10.28%，现金分红水平较低的主要原因是目前公司处于
产销规模快速扩张的关键时期，公司有较大的资金需求。公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营，有利于降低公司财务成本和提升盈利能力。
公司2017年度利润分配预案综合考虑了目前的所处发展阶段和未来发展规
划，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于公司持续、稳定、健康发展。
独立董事对2017年度利润分配预案和现金分红水平合理性发表了明确同意
的独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
经确认，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度为公司提供财务报
告审计服务费用为85万元（不含差旅费），为公司提供内部控制审计服务费用为
15万元（不含差旅费）。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审
计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。该事项得到了董事会审计委员会和独立董事的事前认可，同意提交董事会审议。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议
案》。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司董事、监事年度薪酬尚需提交2017年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司2018年度授信额度及融资的议案》。
根据公司2018年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向银行申请
最高不超过人民币40亿元的综合融资授信额度，融资授信额度最终以银行实际
审批的金额为准。
本次申请综合融资授信额度较2017年的30亿元有所增长，根据公司2018
年度经营计划，公司及控股子公司产销规模预计会有较大幅度增长，需要新的融资授信额度支持业务快速发展。
在上述最高综合融资授信额度内，自2018年6月1日至2019年5月31日
内签署的银行业务融资和抵押、质押相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以自有资产抵押、质押办理银行借款，银行最高额抵押、质押债权的期限最长不超过三年，该最高额债权限额以抵押物、质押物的评估价值为准；具体融资金额将视生产经营的实际资金需求而定，超过该额度范围的授信及融资，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施；授权公司董事长或总经理代表公司签署前述相关法律文件。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司为全资子公司提供担保公告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
十二、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。
具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
十三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》。
具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司前次募集资金使用情况公告》和《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于修订公司章程的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于2018年5月14日在公司总部会议室召开2017年年度股
东大会。具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
会议还听取了公司独立董事 2017 年度述职报告及董事会审计委员会2017
年度履职情况报告，具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事2017年度述职报告》和《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
