603995 沪市 甬金股份

证券代码:603995        证券简称：甬金股份        公告编号：2021-092
            浙江甬金金属科技股份有限公司

            第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年10月13日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的的公告》（公告编号：2021-094）。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  表决结果：通过。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-095）。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  表决结果：通过。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

  1、第五届董事会第七次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。

                              浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 14 日