603995 沪市 甬金股份

证券代码:603995        证券简称：甬金股份        公告编号：2020-081
              浙江甬金金属科技股份有限公司

            第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年12月26日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2020年12月29日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-083)。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  表决结果：通过。

    2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2020-084）。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  表决结果：通过。

    三、备查文件

  1、浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                              浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 12 月 31 日