603995 沪市 甬金股份

证券代码：603995        证券简称：甬金股份        公告编号：2023-037
债券代码：113636        债券简称：甬金转债

            浙江甬金金属科技股份有限公司

    关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  因董赵勇先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及公司《章程》、《审计委员会工作细则》等规定，公司董事长提名董事曹佩凤女士（个人简历详见附件）担任公司第五届董事会审计委员会委员。

  经公司第五届董事会第三十五次会议审议，董事会同意补选董事曹佩凤女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  补选完成后，公司第五届董事会审计委员会人员组成情况如下：

  主任委员：袁坚刚先生（独立董事）

  其他委员：胡小明女士（独立董事）、曹佩凤女士

  特此公告。

                                        浙江甬金金属科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 15 日
附件：
曹佩凤女士个人简历
曹佩凤女士 1963 年 6 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大专学历。曾任宁波市北仑通用机械总厂会计；现任宁波市海协机械制造有限公司执行董事兼经理，宁波市北仑经济发展有限公司执行董事兼经理，甬金股份董事。